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컴플라이언스

관세·공급망

미국, 북유럽 백인 우월주의 단체를 ‘테러 단체’로 제재

  <개요> 미국은 백인 우월주의와의 싸움에서 네오나치 단체인 북유럽 저항 운동(Nordic Resistance Movement, NRM)과 그 지도자들을 제재함. 이 제재로 인해 NRM과 그 지도자들은 "특별 지정 글로벌...
마약

美, 가이아나 광산 거물 마약밀매와 어린이 노동 혐의 등으로 제재

<개요>미국이 최근 가이아나의 광산 거물인 나자르 모하메드(Nazar Mohamed)와 그의 아들 아즈루딘 모하메드(Azruddin Mohamed)에게 제재를 부과했음. 이들 두 명이 가이아나 정부로부터 세금을 탈루하고 공무원에게 뇌물을...
AI·코인·핀테크

美 스타트업 CEO, 투자유치 거짓말에 징역 20년 위기

<개요> 뉴욕포스트는 지난 13일(현지시각) Ilit Raz라는 이스라엘 출신 창업자가 설립한 DEI(다양성, 공정성, 포용성) 채용 스타트업 Joonko가 투자자들을 속여 2,700만 달러를 빼돌린 혐의로 연방 기소를 당했다고...
AI·코인·핀테크

미 통화감독청 “금융기관 AI도입 속도조절 하고 책임 명확히 나눠야”

<개요> 마이클 J. 수 통화감독청 청장 대행은 지난 6일 인공지능 및 금융 안정성 컨퍼런스에서 연설을 했음. 그는 인공지능(AI)의 금융 시스템에 미치는 잠재적 위협에 대해 이야기했음....
관세·공급망

미 재무부와 기업들의 제재 합의 금액, 2023년 사상 최고치 기록

<개요> 러시아의 우크라이나 침공이 장기화되면서 글로벌 은행들은 경제 제재와 수출 통제에 대한 위험에 직면하고 있음. 영국의 파이낸셜타임스 등 해외 언론은 지난달 미국이 러시아에 대해 대규모...
AI·코인·핀테크

텍사스 “기업의 개인정보 보호 위반당 1000만원 벌금” 전담팀 신설

  <개요> 텍사스 법무장관 켄 팩스턴은 최근 개인정보 보호법을 기소 및 집행하기 위한 팀을 신설한다고 발표했음. 이 팀은 주의 새로운 포괄적인 소비자 개인정보 보호법을 포함해 최소...
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