컴플라이언스

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

AI·코인·핀테크

[심층분석] 틱톡 금지 재판, 美 대법관들 발언 분석

2025년 01월 14일

| 로버츠 대법원장, 수정헌법 위반 주장한 틱톡측에 의문 제기 | 캐버노 "중국이 이를 이용해 사람들을 회유하거나 협박 가능" | 고서치·케이건 "(틱톡금지는) 표현의 자유 과도하게 제한" | 소토마요르,...

AI·코인·핀테크

[심층분석]머스크·오픈AI 소송…美당국, 머스크에 유리한 의견 제출

2025년 01월 14일

| 미 법무부·연방거래위원회, 오픈AI 주장 조목조목 반박 미국의 반독점 규제 당국은 10일(현지시각) 일론 머스크(Elon Musk)가 오픈AI(OpenAI)의 공개 기업 전환을 막기 위해 제기한. 소송과 관련, 그의...

관세·공급망

美, 英, EU, 캐나다 마두로 취임에 맞춰 일제히 추가 제재 발표

2025년 01월 14일

| 베네수엘라 선거 조작과 인권 탄압에 대한 국제사회의 규탄 | 미국, 마두로에 대한 현상금 367억원 걸어 <개요> 유럽연합(EU), 미국, 영국, 캐나다는 베네수엘라 대통령 니콜라스 마두로가 지난 10일...

관세·공급망

UN ‘죽음의 거래’ 비판에…태국, 금융범죄 방지 강화

2025년 01월 14일

| UN 보고서 "태국 정부·은행이 미얀마 군사정권 지원" 비판 | 태국, 고위험 국가와 거래 심사와 고객 실사 강화키로 <개요> 태국은행(BOT)과 태국 자금세탁방지국(AMLO)은 지난달 30일, 자금세탁 방지(AML)와 테러자금...

관세·공급망

금융연 “美, 수출통제와 금융제재 연계 강화…은행 공동대응 필요”

2025년 01월 14일

|최근 美 정부, 수출통제 및 금융제재 연계 강화 |정부 내 통일 가이드라인 부재, 기업의 제재 리스크 미인식 등 문제 |은행권 공동 필터링 구축 운영 제안 <개요> 금융연구원 이대기...

더벨

현대캐피탈, 글로벌 수준의 내부통제 구축 ‘잰걸음’

2025년 01월 13일

|③정보보호 관리체계 ISO 인증 획득…금융소비자보호 실태평가 '양호' 현대캐피탈이 가장 공들이고 있는 사업 부문은 글로벌 사업이다. 글로벌 기업으로서 전반적인 경영시스템도 국제 표준에 부합하는 수준을 요구하고 있다....

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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

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