컴플라이언스

| 자금세탁 방지 등에 취약성 커..계속 논란될 듯 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 21일(현지시각) 미국에서 설립된 법인과 미국 국적자는 더 이상 실질적 소유권 정보(Beneficial Ownership Information, BOI)를...

미국·캐나다

美 “강제노동 문제 해결했다”…도미니카 설탕 수입 다시 허용

2025년 03월 26일

| 美 세관 "강제노동 문제 해결 의지 확인"…도미니카 기업 제재 해제 | 강제노동방지법 등으로 2월에만 항공기 부품 등 143억원 수입 막아 <개요> 미국 세관국경보호국(CBP)은 지난 17일(현지시각), 도미니카...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 고도화된 딥페이크 사기 경고… 임원 사칭 수법 확산

2025년 03월 26일

| 경찰청·통화청·사이버보안청 공동 권고 발표 | CFO 사칭한 딥페이크 영상에 속아 274억 송금하기도 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 싱가포르 통화청(MAS), 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 지난 14일(현지시각) 인공지능(AI) 기술을 이용한 딥페이크...

미국·캐나다

라스베이거스 리조트 월드, 자금세탁 방지 실패로 153억 벌금 합의

2025년 03월 26일

| 불법 도박업자에 수백만 달러 허용…경영진 교체로 쇄신 나서 | 네바다 게이밍 업계 사상 두 번째 큰 벌금 <개요>대형 카지노 리조트 라스베이거스 리조트 월드(Resorts World Las...

유럽

영국·프랑스·스위스, 국제 반부패 TF 결성… 범죄 대응 공조 강화

2025년 03월 26일

| 해외부패방지법 집행 축소한 트럼프와는 정반대 행보 <개요> 영국, 프랑스, 스위스가 국제 반부패 태스크포스(International Anti-Corruption Prosecutorial Taskforce)를 출범했음. 이번 협력은 국제 뇌물 수수 및 부패 범죄에...

북한·아시아

日 손해 보험사, 고객정보 270만 건 유출로 금융청 개선 명령

2025년 03월 26일

| 파견 직원 통해 타사 정보 부정 취득... 10년 이상 유출 반복 <개요> 일본 손해보험 대기업 4곳이 지난 24일, 보험 대리점으로 파견된 직원들로부터 270만 건 이상의...

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컴플라이언스

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

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