컴플라이언스

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

AI·코인·핀테크

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

|칩 공급부터 투자까지 영향력 확대…황 CEO의 결정에 AI 기업...

미국·캐나다

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

| 메가스피드, 동남아에 수십억불어치 AI 장비 반입… 中 불법...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

AI·코인·핀테크

英 금융당국, AML 미비 이유로 암호자산 사업자 등록 거부

2025년 03월 24일

| FCA "제시된 AML 조치는 법적 요건에 현저히 미치지 못해" <개요> 영국 정부는 자금세탁방지 규정 미준수를 이유로 제우스(Zeux Limited)의 암호자산 사업자 등록 신청을 거부했다고 17일(현지시각) 발표함....

미국·캐나다

트럼프, 美 연방거래위원회 독립성 위협…민주당 위원 2명 해임

2025년 03월 24일

| 베도야 위원 "트럼프, FTC를 골프 친구의 기관으로 만들려 한다" | 슬로터 위원 "내 목소리가 두려운 것" 법정 대응 예고 | 민주당 "독립 기관 전체에 대한...

북한·아시아

1000만 명 고객정보 무단 활용…일본우정그룹 경영진 대거 감봉

2025년 03월 24일

| 국채·투신·보험 영업 위해 1000만 명 고객정보 남용 | 일본우정 "영업 실적 집착하는 조직 문화가 문제" <개요> 일본우정그룹(Japan Post Group) 산하 일본우편이 지난 18일, 작년 발생한 고객정보...

미국·캐나다

FINRA, 고위험 고객 관리 부실로 뉴욕 증권 브로커에 10만달러 벌금

2025년 03월 24일

| 고위험 외국인 계좌 관리 부실… 증권 가격 허위 안내 혐의도 <개요> 뉴욕에 본사를 둔 증권 브로커인 타이그레스 파이낸셜 파트너스(Tigress Financial Partners)가 자금세탁방지(AML) 규정을 위반해 미국...

미국·캐나다

美 에너지 업계, 트럼프에 SOS… 환경규제 맞설 ‘법적 방패’ 요청

2025년 03월 23일

| 州정부 기후규제 '슈퍼펀드' 기소 리스크 우려 | 트럼프 "연방 차원 해결책 검토할 것" 엑손모빌(Exxon Mobil), 셰브런(Chevron) 등 미국 주요 에너지 기업 수장들이 최근 도널드 트럼프...

마약

美, 과테말라 인신매매 조직 테러 조직으로 지정하고 제재

2025년 03월 23일

| 로페즈 인신매매 조직의 핵심 리더 후밀카 페레즈 제재 | OFAC, 금융기관·기업들에 남미 카르텔 관련 '제재 준수' 강조 <개요> 미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)이 지난 18일(현지시각), 마약 카르텔과 국제...

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