컴플라이언스

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

유럽

[PREMIUM] 스위스, 브라질 페트로브라스 자금세탁 문제로 ‘사라신 은행’에 60억 벌금

2025년 08월 26일

| 브라질 룰라 대통령 연루된 '라바 자토' 사건으로 세번째 제재 | 전직 직원도 6개월 징역형 선고 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크 J. 사프라 사라신(J. Safra Sarasin)이 지난 22일(현지시각),...

유럽

HSBC, 스위스 당국 AML 압박에 중동 고객 1000명과 거래 종료

2025년 08월 25일

| 중동 고액자산가 대거 퇴출... "저위험 분야에 집중할 것" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 중동 지역 초고액자산가 고객 1000여 명과의 거래를...

더벨

VC협회, 자율규제 드라이브…모태 가점제도 도입

2025년 08월 25일

|④하반기 첫 평가 실시…우수기업 공시·정부 포상 병행 벤처캐피탈(VC) 업계가 올해 하반기부터 자율규제를 본격 도입한다. 그간 벤처투자업계에서는 벤처투자촉진법 등 공적 규제가 최소한의 틀만 제시한 탓에 GP와...

더벨

은행이 왜 ‘교육세’를 낼까

2025년 08월 25일

|①교육재정 확충 위해 도입…조세저항 적은 금융사 포함, 여러 차례 폐지 논의 정부가 내년부터 금융·보험업에 부과하는 교육세율을 두 배 인상하기로 하면서 업계 반발이 거세다. 금융·보험사들은 일찌감치...

더벨

중기부, 모태 2차정시 출자 ‘페널티 한시적 면제’ 강수

2025년 08월 25일

|펀딩 한파 속 높은 지원률 위한 당근책, 업계 평가도 긍정적 중소벤처기업부가 모태펀드 2차정시 출자사업에서 기존 부여됐던 널티를 일시적으로 풀어주는 강수를 뒀다. 이번 출자사업이 추경 재원으로...

더벨

‘오데뜨오드 도곡’ 대주단, 시행사 점유 논란 ‘법적 대응’

2025년 08월 25일

|'채권 회수 방해' 반발, 20일 형사고소 절차 착수…시행사·시공사와 우선수익권자 충돌 확대 시행사 도곡닥터스가 추진했던 강남 도곡동 하이엔드 주택 ‘오데뜨 오드 도곡’ 사업 대주단이 시행사와 시공사를...

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