컴플라이언스

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

메인 토픽

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

미국·캐나다

美 통신委(FCC), 외국산 장난감 드론 규제 완화…단, 중국산만 빼고

2026년 06월 25일

|국가안보 우려에 따른 드론 규제는 유지, 저위험 완구용 제품은 예외 인정 |DJI 등 주요 중국산 드론은 대상에서 제외될 듯 미국 연방통신위원회(FCC)가 국가안보를 이유로 추진해 온 외국산...

북한·아시아

호주 법원, HSBC에 377억원 벌금…사기 신고 처리 지연·고객 보호 부실

2026년 06월 25일

| 사기 피해 집중된 내부 송금 시스템에 핵심 통제 장치 미적용 | 사기 신고 조사 평균 144일 소요…전자결제 규정 위반 인정 | 피해 고객 232억원 보상...

유럽

英 회계감독당국, GFG 얼라이언스 감사법인 제재…“객관성·독립성 심각 훼손”

2026년 06월 25일

|철강 재벌 산지브 굽타 계열사 GFG 의존 수입구조 적발 |감사품질·윤리기준 위반 제재 확대 <개요> 영국 회계감독기구인 재무보고위원회(FRC)가 철강 재벌 산지브 굽타(Sanjeev Gupta)가 이끄는 GFG 얼라이언스 계열사 감사를...

유럽

스페인 총리 부인, 부패·영향력 행사 혐의로 재판行

2026년 06월 25일

| 법원 "재판 진행할 충분한 증거 존재" 판단... 여권 제출·격주 법원 출석 명령 | 산체스, 前총리·동생 등이 연달아 법정에 서면서 위기 직면... 야권, 조기 총선...

유럽

[PREMIUM] 스페인 前 교통장관, 뇌물 수수와 조직 범죄 가담 혐의로 징역 24년형

2026년 06월 25일

| 코로나 당시 특정 업체에 조달 계약 지원한 대가로 금품 수수 스페인 대법원이 코로나 팬데믹 당시 의료물품 조달 계약과 관련한 대형 부패 사건인 이른바 '마스크...

심층분석

[PREMIUM] [심층분석] “계약서 한 줄이 수억 원 지킨다”…무역사기 예방의 첫걸음은 철저한 계약 관리

2026년 06월 25일

| 해외 법규·관할권 문제로 피해 회복 어려워…계약 단계부터 안전장치 마련해야 무역사기는 거래 상대방과 신뢰를 형성한 뒤 이를 악용하는 방식으로 발생하는 경우가 많음. 최근에는 사기 수법이...

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