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KB손보, 내부감사에 KB금융 점검까지 다중 관리

|매년 내부감사 1회, 지주 2회…교육 노력도 인정받아 FIU 평가 최상위 등급 KB손해보험의 자금세탁방지(AML)는 내부감사뿐 아니라 금융지주 검사를 병행한다. 매년 3번 정기검사를 진행해 미비점을 파악하고 개선하는...
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건설사는 검사 출신 선호…”각종 규제 대응”

|⑧중견 건설사 중심으로 전직 검사 사외이사 등용문 역할…군 장성도 기용 중견 건설사들은 전직 관료 중에서 특히 검사 이력을 선호하는 것으로 나타났다. 각종 정부 규제 속에서...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 미국 자금 운반책·스테이블코인 활용 사기 급증… 작년 피해액 9조원

| 분석기관 "스테이블코인 기반 모니터링 시스템 도입 시급" <개요> 사이버보안 기업 바이오캐치(BioCatch)는 지난 9일(현지시각), '2025 미국 디지털 뱅킹 사기 동향 보고서'를 발행해 2025년 상반기 미국 금융권에서...
미국·캐나다

美 OCC, ‘정치적 디뱅킹’ 금지 지침 발표…신용 평가에도 반영

| "계좌 거부는 정치가 아닌 리스크로만" | 인가 심사 및 CRA 평가에 디뱅킹 여부 반영 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 지난 8일(현지시각), '정치적 혹은 불법적 디뱅킹(debanking, 계좌 폐쇄 등...
AI·코인·핀테크

美 민주당, AML과 이해충돌방지 강조한 코인 규제안 발표

| '속도' 중시한 공화당과 대비해 신중한 접근 | 트럼프 일가 암호화폐 사업 이해충돌도 지적 <개요> 미국 상원 민주당 의원들이 지난 9일(현지시각), 암호화폐 시장 구조 입법 프레임워크를 공개해...
더벨

트러스톤, 태광산업 EB 제동 불발…법원 “경영 목적 부합”

|경영상 필요성 우선 판단…계열사 자금 명분 통했다 트러스톤자산운용이 태광산업을 상대로 제기한 교환사채(EB) 발행 금지 가처분 신청이 기각됐다. 법원이 태광산업 측의 자금 조달 필요성을 인정하며 손을...
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