컴플라이언스

미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)과 주요 재무 건전성 감독기관(prudential regulators)들이 10월 9일(현지시각) 공동으로 의심거래보고(SAR, Suspicious Activity Report)와 관련된 규제 기대사항을 명확히 하는 FAQ(자주 묻는 질문)...

유럽

[PREMIUM] ‘수상한 복권 대량구매’ 발각된 전 EU 법무위원, 자금세탁 혐의로 기소

2025년 11월 10일

<개요> 벨기에 전 부총리이자 전 유럽연합(EU) 법무위원을 지낸 디디에 렝데르스(Didier Reynders)가 자금세탁 혐의로 공식 기소됐다고 글로벌 탐사보도 언론 OCCRP가 보도함. 벨기에 검찰은 렝데르스가 약 100만유로(약...

북한·아시아

호주, 12월10일부터 페북·인스타 등 ’16세 미만 금지’… 위반 시 466억원 벌금

2025년 11월 10일

| 틱톡, 스냅챗, 스레드, X, 유튜브, 킥, 레딧 등 9개 플랫폼 대상 <개요> 호주 정부가 12월 10일부터 소셜 미디어 이용 연령 제한을 의무화한다고 지난 4일 발표함....

미국·캐나다

한화큐셀, 신장 위구르 ‘강제노동’ 단속에 미 공장 축소 운영

2025년 11월 09일

| 태양광 패널 부품 통관 보류돼..."수 개월 내 재개 예정" 한화솔루션 큐셀부문(한화큐셀)이 미국 세관국경보호국(CBP)의 통관 보류 조치로 인해 미국 조지아주 공장의 생산을 일시적으로 축소함. 미국 AP통신...

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컴플라이언스

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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