Search here...

컴플라이언스

유럽

영국, 이스라엘에 대한 무기수출 허가 30건 취소…”인권 우려”

<개요> 영국이 이스라엘에 대한 350개의 무기 수출 허가 중 30개를 즉시 중단한다고 2일(현지시각) 발표했음. 영국이 수출한 무기가 가자 지구에서 민간인 피해를 더욱 키울 수 있다는...
북한·아시아

인도네시아 “추가 연구 후 텔레그램 차단 검토”

<개요> 인도네시아 정부가 불법 콘텐츠 유통 문제로 텔레그램을 차단하는 방안을 검토중이라고 자카르타 글로브가 최근 보도했음. 파벨 두로프 텔레그램 CEO가 지난달 프랑스에서 콘텐츠 조정 정책 위반...
관세·공급망

美, 마두로 대통령 전용기 압류…베네수엘라 “美의 해적질”

<개요> 미 법무부가 수출통제 위반 사유로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 사용하던 전용기를 압류했다고 2일(현지시각) 밝혔음.  적대국이라고 하더라도 외국 국가 원수의 비행기를 압류하는 것은 전례가 없는...
China View

중국, 미국 제재에 대응해 신장위구르 지역 기업 지원 시작

<개요> 미국의 신장위구르 제재에 대응하기 위한 중국의 결의안이 2일부터 발효됐다고 중국 관영 글로벌타임스가 3일 보도했음. 해당 결의안은 신장에 대한 미국의 제재에 대응하고 피해 기업을 지원하는...
미국·캐나다

미국, 추진 20여년만에 투자자문사·부동산 등에 자금세탁방지 적용

<개요> 미 재무부가 투자 자문사와 부동산 전문가들에게 자금세탁 방지 조치를 확대하는 최종 규정을 발표했음. 이 규정은 특정 투자 자문사들이 고객의 의심스러운 활동을 감시하고 보고하도록 했고,...
AI·코인·핀테크

바젤위 “은행 암호화폐 취급 리스크 너무 많아…신중해야”

<개요> 비트코인과 이더리움 등 누구나 참여할 수 있는(permissionless)  블록체인을 거래하는 은행들이 자금세탁과 테러자금 조달 등을 포함한 여러 위험에 직면해 있다고 국제결제은행(BIS) 산하 바젤 은행감독위원회가 우려를...
1...706707708...724Page 707 of 724
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com