컴플라이언스

미국·캐나다

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

러시아·CIS

러시아, 강력 처벌 해도…다크웹 통한 마약 불법 거래 변화 없어

| 공공장소에 물품 숨기는 빠른 배송이 다크웹 시장 성장...

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

자금세탁

[PREMIUM] 브라질, 에너지 시장 장악한 뒤 11조 세탁한 범죄 조직 소탕…수천억 자산 동결

2025년 09월 01일

| 석유·바이오연료 시장 잠식한 뒤 핀테크 통해 11조원 자금세탁 | 1000곳 이상 주유소서 용량 속이고, 독성 높은 메탄올 섞어 팔아 | 브라질 최대 범죄 조직 PCC와도...

마약

[PREMIUM] 美 재무부, 멕시코 카르텔 자금의 허브로 中 돈세탁 네트워크 지목

2025년 09월 01일

| 2020년부터 4년간 430조원 규모 불법 거래 의심 | 부동산 거래·자금 운반책 등을 통해 세탁 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 28일(현지시각), 멕시코 카르텔과 결탁한 중국 자금세탁...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] FATF, 부패·가상자산 등 4대 핵심 영역 자금세탁방지 지침집 발표

2025년 09월 01일

| 부패·가상자산·페이퍼 컴퍼니·비공식 경제 등 고위험 영역 겨냥 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 지난 8월 28일(현지시각), 자금세탁 위험을 평가하고 대응하기 위한 새로운 국가 위험평가(NRA) 지침집을 발표했음. 이번 지침집은 각국이...

AI·코인·핀테크

美, GDP 등 경제 지표 블록체인에 올린다… 체인링크·피스와 손잡아

2025년 09월 01일

| GDP·인플레이션 등 6대 지표 온체인 전환 | 정부 통계 불변성·투명성 강화... '블록체인 수도' 계획 일환 <개요> 미국 정부는 지난 26일(현지시각) 백악관 내각 회의에서, 앞으로 국내총생산(GDP) 지표...

더벨

코리안리, 인도 구자라트 선택한 까닭은

2025년 08월 29일

|IFSC 기프트 시티에 지점 개설 중…세제·규제 감면 혜택 등 전략적 이점 많아 재보험사 코리안리가 한국계 보험사 중 처음으로 인도에 지점을 개설한다. 진출지는 인도의 북서부 구자라트주...

더벨

DB손보, 기본자본 신종 발행 ‘포문’…킥스 도입 3년만

2025년 08월 29일

|①기본자본 규제 선제 대응…투자 위험 커졌지만 자본 여력 '충분' DB손해보험이 신지급여력제도(K-ICS·킥스) 도입 3년 만에 보험업계 최초로 기본자본 신종자본증권 발행을 확정지었다. 도입을 앞둔 기본자본 규제에 선제적으로...

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