컴플라이언스

| UAE, 국가위험평가 보고서 발표..종합적 자금세탁 대응 로드맵 공개 <개요> 아랍에미리트(UAE)가 지난달 23일(현지시각), 국가위험평가(National Risk Assessment, NRA) 보고서를 발표해 자금세탁 및 테러자금조달(ML/TF) 위험에 대한 종합적 분석과...

AI·코인·핀테크

트럼프 규제 완화에도…뉴욕 금융당국 “암호화폐 규제 강화할 것”

2025년 05월 07일

| 뉴욕주 자체 규정에 맞춘 강경 입장 유지 | 해리스 감독관 "규제 준수는 선택 사항 아냐..혁신은 규칙에서 시작” <개요> 뉴욕 금융서비스국(NYDFS) 애드리엔 해리스(Adrienne Harris) 감독관이 지난달 30일(현지시각),...

북한·아시아

베트남 증권당국, 한국계 금융사 3곳에 수천만원대 벌금 처분

2025년 05월 06일

| 알파·KB·한국투자운용 베트남서 대거 제재 | 자금세탁방지 미보고·허위 보고·대량매각 미신고 등 적발 | 알파 5490만원·KB 1070만원·한투 6100만원 벌금 <개요> 베트남 국가증권위원회(SSC)가 알파증권, KB증권 베트남, 한국투자운용 등 현지에서 활동...

AI·코인·핀테크

이탈리아 중앙은행 “암호화폐 급성장, 전체 금융시스템 흔들 수 있다”

2025년 05월 06일

| 스테이블코인 대규모 유통이 국채 시장 불안정 일으켜 | 투자자 보호 넘어 금융시장 안정 위한 규제 마련해야 <개요> 이탈리아 중앙은행(Banca d’Italia)이 지난 29일(현지시각) 발표한 '금융안정보고서 2025년 1호'에서...

관세·공급망

소액 물품 면세 제도의 미래: 물류업체가 고려해야 할 4가지 핵심 질문

2025년 05월 05일

2025년 5월 2일(미 동부 표준시 기준)부터 미국은 중국과 홍콩에서 수입되는 제품에 대해 소액물품 면세(de minimis) 혜택을 종료할 예정임. 이 제도는 800달러 (약 115만원)미만 소형...

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컴플라이언스

유럽, 갈수록 사이버 공격 빈번해져… “유럽, 보안 대응 역량 강화해야”

젠슨 황 스캔들, 트럼프 행정부 내 부처 간 갈등으로 확산…재무·상무장관 공개 충돌

트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

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