컴플라이언스

메인 토픽

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

메인 토픽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

AI·코인·핀테크

中, AI 안전규제 전면 강화 추진… 안전관리·기업 책임 강화키로

| 中, AI 포괄적 입법 추진... 개발·활용·관리 전 과정에...

관세·공급망

[PREMIUM] CBP, 구리 제품 공급망 추적 의무 강화…제련국·주조국 신고제도 7월 30일부터 시행

2026년 07월 24일

| 무역확장법 232조(Section 232) 조치 확대 | 원산지 넘어 제련·주조 이력까지 관리 강화 미국 관세국경보호청(CBP)이 특정 구리제품의 수입 과정에서 구리의 제련국과 주조국을 의무적으로 신고하도록 하는 새로운...

유럽

유럽검찰청, 伊 친환경 교통사업 보조금 사기 적발…사업 책임자 등 6명 재판행

2026년 07월 24일

| 유럽검찰청, EU 친환경 교통사업 보조금 사기 수사 | 사업 책임자·기업 관계자 6명 기소…허위 계약으로 사업비 부풀린 혐의 | 14억원 보조금 지급 중단…EU 재정 손실 추가...

관세·공급망

[PREMIUM] 겨우 비닐봉투인데…중국산을 홍콩산으로 허위신고한 죄로 美 업체 730만 달러 벌금 폭탄

2026년 07월 24일

|반덤핑관세 최대 77.57% 회피 혐의…허위청구방지법 적용 미국 뉴욕 소재 포장재 공급업체가 중국에서 제조된 비닐봉투의 원산지를 홍콩으로 허위 신고해 반덤핑관세를 회피했다는 혐의를 해결하기 위해 미국 정부에...

더벨

삼성전자, 트럼프 1기 정부 출신 ‘신규 투입’

2026년 07월 23일

|콘티넨털스트래티지, 공화당 연결고리 '강점' 발휘 지속 최근 삼성전자의 대미 로비에서 두각을 드러낸 곳으로 콘티넨털스트래티지(Continental Strategy)가 꼽힌다. 이곳은 공화당과의 연결고리를 기반으로 도널드 트럼프 행정부 2기 출범...

유럽

유럽검찰청, 러시아산 합판 원산지 세탁 적발…제재 회피 및 관세 탈루 수사

2026년 07월 23일

| 카자흐스탄산 허위 신고…관세·부가가치세 탈루 정황 확인 | 제재 회피와 조세 사기 동시 겨냥…불법 자금 흐름 추적 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 러시아산 자작나무 합판의 원산지를 카자흐스탄산으로 허위 신고해...

북한·아시아

亞太지역 온라인 사기 피해 최소 883억 달러…AI 활용 범죄 수법 진화

2026년 07월 23일

|동남아 사기단지에 80개국 출신 유입…인신매매·자금세탁 결합한 기업형 범죄망 확대 |미얀마·라오스 단속 피해 동티모르·태평양·아프리카로 이동…취약국 골라 ‘관할권 쇼핑’ <개요> 아시아·태평양 지역의 온라인 사기 피해액이 2025년 최소 883억 달러에...

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