컴플라이언스

오스트리아의 개인정보 보호 단체 유럽디지털권리센터(None of Your Business, Noyb)는 지난 16일(현지시각) 틱톡(TikTok),알리익스프레스(AliExpress), 쉬인(SHEIN), 테무(Temu), 위챗(WeChat), 샤오미(Xiaomi)등 6개 중국 기업을 상대로 유럽연합 일반 데이터 규정(GDPR)...

관세·공급망

쿠바, ‘2021년 반정부 시위’ 정치범 석방 시작… 美와의 합의에 따라

2025년 01월 20일

|쿠바 공산정권, 2021년 대규모 시위 진압 시 1000명 이상 투옥 |장기 수감된 유명 인권 활동가도 석방자 명단에 포함 <개요> 쿠바 정권이 2021년 대규모 시위 진압 시 구속,...

AI·코인·핀테크

비트멕스, AML규제 ‘의도적 무시’로 1억 달러 벌금

2025년 01월 20일

| 설립 이후 5년간 규제 이행안해...2021년에 이어 추가 형사처벌 <개요> 글로벌 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)가 15일(현지시각) 수익 증대를 위해 미국의 자금세탁방지(AML) 법률을 의도적으로 무시해 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act,...

AI·코인·핀테크

美 결제 플랫폼 캐시 앱, AML 규제 문제로 2억5500만 달러 벌금

2025년 01월 20일

| 트위터 설립자 잭 도시가 만든 플랫폼, 자금세탁 방지 미흡 | 주 규제 기관, 소비자금융보호국이 나서 벌금 및 환급 조치 <개요> 트위터 설립자 잭 도시(Jack Dorsey)가 설립한 미국의...

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컴플라이언스

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