컴플라이언스

| 스테이블코인 결제 수단으로 인정..발행자는 금융기관 편입 |FinCEN·OFAC 공동 규칙 발표…제재 프로그램 의무화 | 거래 차단·동결까지 요구 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)은 4월 8일(현지시각) '미국 스테이블코인 혁신을...

미국·캐나다

캐나다 남아시아계 이민 공동체 대상 갈취·자금세탁 확산

2026년 04월 29일

|초국가적 조직범죄 기반...갈취 구조 고도화 |금융시스템 악용...자금세탁 및 테러자금조달 가능성 커져 <개요> 캐나다에서 남아시아계 이민 공동체를 겨냥한 갈취 범죄가 조직화·상시화되며 자금세탁과 결합된 복합 위협으로 확대됨. 협박, 폭력,...

더벨

여전사 리스·할부 중개 길 열렸다…비대면 가입 도입

2026년 04월 28일

|여전업법 시행령 개정안 의결…유통채널 확장·영업방식 변화 본격화 카드사와 캐피탈사 등 여신전문금융회사들이 앞으로 타 회사의 리스나 할부 상품을 중개할 수 있게 된다. 신용카드 가맹점 가입 절차...

더벨

롯데손보, 감사 라인 ‘금감원 출신’ 재정비

2026년 04월 28일

|보험·당국 이해도 높은 황대성 상무 선임…내부통제, 감독 대응 정비 뒷받침 롯데손해보험이 최고감사책임자에 금융감독원 출신 황대성 상무를 선임했다. 전임자도 금감원 국장 출신이었던 만큼 감독당국 출신 인사를...

미국·캐나다

[PREMIUM] 제재·수출통제 위반 내부고발의 핵심은?…신고자의 법적 위치와 증거 전략

2026년 04월 28일

이 글은 미국의 로펌 Friling Law가 게시한 "OFAC and BIS 위반 신고(Reporting OFAC and BIS Violations)"의 내용을 바탕으로 핵심 내용을 번역·요약한 것임. 미국의 대외...

더벨

‘반전 집중’ LG전자, 사내외 조직 활용 변화 감지

2026년 04월 27일

|인하우스·외부 지출액 동반 감소, 에이킨검프 대신 파이오니어 '두각' LG전자가 미국에서 로비 활동에 속도조절에 나섰다. 올 1분기에 미국법인(LGEUS·LG ELECTRONICS U.S.A., INC.) 사내 대관조직을 활용한 로비금액과 외부...

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컴플라이언스

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