Search here...

컴플라이언스

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 제재 당한 멕시코 은행들, 핵심 사업 매각하고 사실상 해체 수순

| 신용등급 강등·고객 이탈 "예금자 보호를 위한 최선의 조치" | 펜타닐 연루 혐의는 부정 <개요> 지난 6월 펜타닐 밀매 조직과의 연계 의혹을 이유로 미국 제재 대상으로 지정된 멕시코...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 규제당국, 바이낸스 AML 통제에 외부 감사 임명 명령

| 2023년부터 이어온 지적 연장선 | AUSTRAC 대표 "글로벌 거래소도 현지 규제 이해해야" <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 지난 22일(현지시각), 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 호주 법인에 대해...
유럽

[PREMIUM] 스위스, 브라질 페트로브라스 자금세탁 문제로 ‘사라신 은행’에 60억 벌금

| 브라질 룰라 대통령 연루된 '라바 자토' 사건으로 세번째 제재 | 전직 직원도 6개월 징역형 선고 <개요> 스위스 프라이빗 뱅크 J. 사프라 사라신(J. Safra Sarasin)이 지난 22일(현지시각),...
유럽

HSBC, 스위스 당국 AML 압박에 중동 고객 1000명과 거래 종료

| 중동 고액자산가 대거 퇴출... "저위험 분야에 집중할 것" <개요> 홍콩·상하이 은행(HSBC) 산하 스위스 프라이빗 뱅크(HSBC Private Bank Suisse)가 중동 지역 초고액자산가 고객 1000여 명과의 거래를...
더벨

VC협회, 자율규제 드라이브…모태 가점제도 도입

|④하반기 첫 평가 실시…우수기업 공시·정부 포상 병행 벤처캐피탈(VC) 업계가 올해 하반기부터 자율규제를 본격 도입한다. 그간 벤처투자업계에서는 벤처투자촉진법 등 공적 규제가 최소한의 틀만 제시한 탓에 GP와...
더벨

은행이 왜 ‘교육세’를 낼까

|①교육재정 확충 위해 도입…조세저항 적은 금융사 포함, 여러 차례 폐지 논의 정부가 내년부터 금융·보험업에 부과하는 교육세율을 두 배 인상하기로 하면서 업계 반발이 거세다. 금융·보험사들은 일찌감치...
1...294295296...724Page 295 of 724
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com