컴플라이언스

관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

러시아·CIS

美, ‘50% 룰’ 위반해 대러 제재 위반한 IT 업체에 벌금 250만불 부과

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 미국서 OpenAI 상대 집단소송 잇따라…미성년자 개인정보 수집·AI 설계 책임 쟁점 부상

|미성년자의 ChatGPT 이용 동의 효력과 AI 학습데이터 활용의 적법성...

유럽

유엔, 2025년 유럽行 해상 밀입국 알선비 최대 5억달러 추산

유엔마약범죄사무소(UNODC)는 21일(현지시각) 발표한 조사에서 2025년 유럽으로 향하는 주요 해상...

AI·코인·핀테크

영국, 암호화폐 회사들에 “지침 준수 안하면 행동” 통지

2024년 08월 09일

<개요> 영국의 금융감독청(FCA)은 7일(현지시각) 암호화폐 회사들이 새로운 금융 홍보 규정을 준수하고 있는지 평가를 실시했다고 밝혔음. FCA는 이와 관련 영국에서 등록되지 않은 암호화폐 회사에 대해 1000건...

북한·아시아

싱가포르, 패밀리 오피스에 “세금 혜택 받으려면 자금 출처 밝히라”

2024년 08월 09일

<개요> 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)은 부유층 가족의 자산관리를 위한 패밀리 오피스(family office)가 새로운 세제 혜택을 받기 위한 신청서를 제출할 때, MAS가 승인한 스크리닝...

AI·코인·핀테크

미 금융 당국, 간편 송금 사기 문제로 JP모건 등 은행들 조사 시작

2024년 08월 09일

<개요> 미 금융소비자보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 간편송금 서비스인 젤레(Zelle) 네트워크에서 고객 자금 처리와 관련한 사기 논란으로 미국 주요 은행들을 조사 중임. 월스트리트 저널에 따르면...

북한·아시아

싱가포르, “몰수 후 매각 쉽게” 자금세탁 방지 법안 전면 개정

2024년 08월 08일

<개요> 싱가포르가 자금 세탁 단속 방식을 전면 개편하는 새로운 자금세탁방지(AML) 법안을 통과시켰음. 이 법안은 사법 당국의 자금 세탁 혐의에 대한 기소를 더 쉽게 하고 몰수한...

유럽

ECB, 자금세탁 방지 문제로 룩셈부르크 은행 면허 취소

2024년 08월 08일

<개요> ECB가 최근 BANQUE Havilland라는 룩셈부르크 기반의 프라이빗 뱅킹 중심 은행의 면허를 취소했음. 이 은행은 룩셈부르크와 대부분의 유럽에서 더 이상 운영할 수 없게 되었음. Banque...

관세·공급망

국제 제재에…미얀마 군부, 기업에 “달러 안 내놓으면 처벌”

2024년 08월 07일

<개요> 국제 사회의 제재에 미얀마의 군사 정부가 외환 통제를 강화하면서 100개 이상의 수출 기업 관련자들이 감옥에 갈 위기에 처했다고 미얀마 전문 매체가 최근 보도. 수출...

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