컴플라이언스

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

AI·코인·핀테크

美 빅테크, 이민당국의 개인정보 제출 요구에 이의 제기 등 대응 강화

| ICE, 이민정책 비판 SNS 계정 추적…이름·주소·IP 정보 제출...

관세·공급망

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정할 수 있도록 명령

2025년 01월 24일

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국 테러 조직 및 특별히 지정된 글로벌 조직으로 분류할 수 있는 새로운 행정명령을 지난 20일(현지 시각)...

마약

TD은행, CEO 지난해 연봉 89% 삭감…임원 교체 일정도 앞당겨

2025년 01월 24일

| 현 CEO 연봉 130억 원→15억 원으로 삭감 | CEO 교체 시기 2개월 앞당겨...2월 1일 취임 예정 | 이사회 교체·AML 프로그램 개선으로 신뢰회복 나서 <개요> 자금세탁방지(AML) 실패로 4조...

미국·캐나다

아메리칸 익스프레스, 부적절한 ‘세금 회피 조언’으로 벌금 2억 달러

2025년 01월 24일

| 신용카드 만들면서 가짜 사업자등록 번호 사용하기도 | 실제로는 안되는데 "세금 공제 받을 수 있다"고 가짜 마케팅도 <개요> 다국적 금융 서비스 아메리칸 익스프레스(AMEX)는 고객 사기 혐의로 총 2억3000만...

더벨

은행권, ‘마가노믹스’에 기업금융 포트폴리오 조정 고심

2025년 01월 23일

|은행권, '마가노믹스'에 기업금융 포트폴리오 조정 고심 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 국내 주요 은행들이 고강도 관세 정책을 앞세운 트럼프 정부 '마가노믹스(Maganomics)'에 촉각을 곤두세우고 있다. 산업별 영향을 예의주시하며 필요시...

더벨

현대해상, 몸집 대비 제재 다수…내부통제 강화 노력

2025년 01월 23일

|5년간 제재 19건, 기관 대상 5건…'신설' 윤리경영실장에 검사 출신 선임 현대해상화재보험은 몸집이 비슷한 손보사와 비교해 제재 발생 빈도가 높은 것으로 나타났다. 설계사 제재 뿐 아니라...

더벨

시간 버는 상상인, 저축은행 매각 ‘장기전’ 될까

2025년 01월 23일

|금융위 중징계에 항소 이어 효력정지 신청 제기…상상인플러스 주식 처분은 ‘요원’ 상상인그룹이 금융위원회의 상상인·상상인플러스저축은행 매각 명령에 대한 행정소송을 이어갔다. 법원의 1심 패소 판결에 항소한 데 이어...

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