컴플라이언스

| 경찰청·통화청·사이버보안청 공동 권고 발표 | CFO 사칭한 딥페이크 영상에 속아 274억 송금하기도 <개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 싱가포르 통화청(MAS), 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 지난 14일(현지시각) 인공지능(AI) 기술을 이용한 딥페이크...

미국·캐나다

라스베이거스 리조트 월드, 자금세탁 방지 실패로 153억 벌금 합의

2025년 03월 26일

| 불법 도박업자에 수백만 달러 허용…경영진 교체로 쇄신 나서 | 네바다 게이밍 업계 사상 두 번째 큰 벌금 <개요>대형 카지노 리조트 라스베이거스 리조트 월드(Resorts World Las...

유럽

영국·프랑스·스위스, 국제 반부패 TF 결성… 범죄 대응 공조 강화

2025년 03월 26일

| 해외부패방지법 집행 축소한 트럼프와는 정반대 행보 <개요> 영국, 프랑스, 스위스가 국제 반부패 태스크포스(International Anti-Corruption Prosecutorial Taskforce)를 출범했음. 이번 협력은 국제 뇌물 수수 및 부패 범죄에...

북한·아시아

日 손해 보험사, 고객정보 270만 건 유출로 금융청 개선 명령

2025년 03월 26일

| 파견 직원 통해 타사 정보 부정 취득... 10년 이상 유출 반복 <개요> 일본 손해보험 대기업 4곳이 지난 24일, 보험 대리점으로 파견된 직원들로부터 270만 건 이상의...

더벨

예외 승인, 내부통제·조직문화 개선에 달렸다

2025년 03월 25일

| 이세훈 금감원 수석부원장 "어떻게 바꾸느냐가 중요한 판단 기준" 이세훈 금융감독원 수석부원장(사진)이 경영실태평가 등급이 하향 조정된 우리금융그룹의 동양·ABL생명 자회사 편입 승인과 관련해 내부통제 절차와 실질적인...

더벨

금감원장 입장 변화에 눈치보는 증권사들

2025년 03월 25일

|①기업 조달과 직결 미온적 당국, 1년만에 선회 금융감독원이 회사채 수요예측 제도에 대해 면밀히 들여다 보기로 했다. 회사채 수요예측 제도가 2012년 도입된 이후 10여 년이 지난...

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컴플라이언스

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

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