Tag: 자금세탁방지

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기업은행, AML 시스템 전면 개편한다…핵심은 ‘AI’

|AI 기반 위험평가 모형 재구축 및 거래 모니터링 체계 재설계 등 추진 IBK기업은행이 인공지능(AI) 기반 핵심 업무 고도화를 골자로 한 자금세탁방지(AML) 시스템 개편에 나섰다. 강화되는...

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“하나은행의 지향점은 글로벌”

|④성윤상 하나은행 자금세탁방지부장 하나은행은 글로벌 최고 수준의 자금세탁방지(AML) 체계를 지향한다. 자금세탁방지 업무를 단순 규제 대응 차원이 아닌 초국경화·지능화된 위험 관리로 인식하고 고도화하고 있다. 성윤상 하나은행 자금세탁방지부장(사진)은...

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“기업은행, 자금세탁 위험 전사적 통제 절차 갖춰”

|③우창훈 IBK기업은행 자금세탁방지 보고책임자 "자금세탁방지(AML) 내부통제 체계를 치밀하게 구축하고 있습니다. 국내외 규제 준수를 넘어 금융시장의 투명성에 기여하고 고객 신뢰를 얻는 핵심 경쟁력으로 만들겠습니다." IBK기업은행은 올해 자금세탁방지...

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보난자팩토리, 미 기관 신뢰 확보 ‘글로벌 진출 성큼’

|②DHS 참여 한미 공동 국책과제 '동참', 내년 전세계 거래 물량 65% 동결 가능 보난자팩토리(Bonanza Factory)는 기존의 원화입출금 이상거래탐지시스템(FDS)에서 쌓은 역량을 기반으로 제2의 도약에 나서고 있다....

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보난자팩토리, 수사기관도 인정한 AML시장 ‘강자’

|①이상거래·자금세탁방지 분야 경쟁력 확고…경찰청·정보기관 조력 보난자팩토리(Bonanza Factory)는 국내 가상자산 관련 특정 분야에서 독보적인 경쟁력을 보유한 곳이다. 가상자산거래소와 은행의 사이에서 원화입출금 이상거래탐지시스템(FDS)을 도입해 자금세탁 가능성을 줄이는...

AI·코인·핀테크