Tag: 쿠바 제재

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 금융기관은 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 미국 여행자가...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가? 만약 거래가 진행될 당시 CACR에 따라 동결되었고,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요? CACR에는 현재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요? 아니요. 쿠바 국민이...

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러시아·CIS

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러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

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제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...