Tag: 사기

북한·아시아

| 日 금융청 "증권 거래 계좌 다중 인증 필수" 권고 <개요> 온라인 증권 계좌를 노린 사이버 범죄가 일본에서 급격히 증가하고 있음. 일본 금융청은 지난 8일, 온라인...

북한·아시아

| 모두가 공동 방어선 되는 '공동 책임 기준' 발표 예고 | "투자사기 등 자발적 송금은 이용자 책임" <개요> 태국 중앙은행(BOT)은 사이버 금융범죄에 대응하기 위한 금융기관 공동책임 기준을...

AI·코인·핀테크

| 등록 주소는 가짜, 웹사이트는 비활성화... 회사 대표는 조사 불응 | 에스토니아·이란 등 6개국 피해자 발생 <개요> 맨체스터 고등법원은 지난달 28일(현지시각), 전 세계 고객들로부터 사기 혐의 민원이...

AI·코인·핀테크

| 전화 통화로 피해자를 속여 송급받는 음성 사기 27% 감소 <개요> 사기 탐지 전문 기업 바이오캐치(BioCatch)는 지난달 30일(현지시각) '2025 Digital Banking Fraud Trends in the UK'...

미국·캐나다

| 재무부의 '99% 기업 실소유주 정보 보고 면제' 정면 비판 | 87% 감사원이 "실소유주 정보가 사기탐지에 유용" 응답 <개요> 미국 회계감사원(GAO)은 지난 29일, 보고서를 통해 사기 범죄...

북한·아시아

| 가짜 계좌 활용해 미끼 수사 본격 추진 | 청소년 '불법 아르바이트' 감시망 강화 <개요> 일본 정부는 지난 22일, 급증하는 특수사기와 SNS 사기 피해에 대응하기 위해 범죄대책...

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| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...