Tag: 재무부

러시아·CIS

美, 이란·러시아 해상 원유 제재 유예 종료…대이란 압박 본격화

|이란산 원유 제재 복원과 ‘최대 압박’ 재가동 |중국·홍콩·UAE·오만 향한 경고 <개요> 미국이 이번 주 만료되는 이란산 해상 원유 제재 유예를 연장하지 않기로 하고, 러시아산 원유 관련 유예도...

미국·캐나다

美, 베네수엘라 중앙은행 등 국영 금융기관 제재 일부 완화

트럼프 행정부가 베네수엘라에 대한 경제 제재를 일부 완화하는 조치를 단행했음. 14일(현지시각) 로이터 통신에 따르면, 미 재무부는 베네수엘라 정부 인사 및 특정 국영 금융기관과의 거래를...

AI·코인·핀테크

美 재무부, 디지털자산 업계 보안 정보 공유 체계 가동

|전통 금융권 수준의 보안 정보 제공으로 생태계 안정성 강화 |급변하는 사이버 위협 대응과 소비자 보호 위한 민관 협력 강화 <개요> 미국 재무부가 디지털자산 업계의 보안 강화를 위해...

미국·캐나다

美 재무부, 정부 의료보조금 사기 단속 강화…내부고발 포상제 추진

|초국가적 범죄조직 의료보조금 편취·자금세탁 수법 공개 |금융기관 감시 강화·제보 포상으로 민관 공조 확대 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 메디케어와 메디케이드 등 정부 의료보조금 프로그램을 노린 사기 범죄에...

유럽

[PREMIUM] 英, 자금세탁방지 규정 전면 개편 “코인 사업자, 지배구조까지 등록해야”

| 英 재무부, 3월 AML·CTF 규정 개정안 의회 제출 | 신탁 등록제도 범위 확대 <개요> 영국 재무부가 지난 25일(현지시각) 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML)와 테러자금조달방지(Counter-Terrorist Financing, CTF) 규정을 전면...

미국·캐나다