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Tag: 유럽

미국·캐나다

[심층분석]볼프스버그 그룹, AML 강화를 위해 “ISO 표준 채택하라”

| 결제 투명성이 금융 범죄 방지의 첫걸음 | 중개 PSP 활용시 정보 누락 안돼 | ISO 20022 표준을 도입해 데이터 품질 높여야 글로벌 금융 시스템에서 결제 투명성은...
AI·코인·핀테크

유럽, MiCA 시행 앞두고 암호화폐 시장 규제 지침 발표

<개요> 유럽 증권시장감독청(European Securities and Markets Authority, ESMA)은 이번달 30일부터 시행되는 암호화폐 시장 규제법안인 암호자산시장규정(Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA)을 지원하기 위해 최종 지침과 규제 표준을...
관세·공급망

유럽 12개국, 러 ‘유령 선단’ 단속에 총력…”보험문서 점검 본격화”

| 발트해, 북유럽 해역서 보험 서류 점검...불응 시 제재·검문 조치 | 국제법의 한계에도 '의심할 권리' 행사해 단속할 것 <개요> 영국, 독일 등 12개국이 러시아의 '유령 선단'을 단속하기로...
관세·공급망

EU, 15차 제재 패키지 합의…中 기관 개인 포함

|中 "근거 없는 제재...필요 조치 할 것" 보복 암시 <개요> 유럽연합(EU)은 지난번 일부 회원국의 반대로 합의에 실패했던 러시아 제재와 관련해 제15차 제재 패키지를 16일(현지시각) 최종 채택했음....
미국·캐나다

중국 수출 통제에…폭스바겐, 호주 업체와 장기 흑연 공급 계약

<개요> 폭스바겐 그룹의 자회사 파워코 SE(PowerCo SE)는 글로벌 배터리 소재 공급망 안정을 위해 호주의 배터리 소재 제조업체 노보닉스(Novonix Limited)와 5년간 합성 흑연 소재 공급 계약을...
관세·공급망

EU, 대러 제재 합의 실패……러시아산 석유 수출입 찬반 대립

| 체코-슬로바키아 등 제재 예외 놓고 입장 차이 <개요> 유럽연합(EU)은 지난 6일(현지시각), 러시아에 대한 제재 15번째 패키지 합의에 실패함. 이는 러시아 '유령 선단(dark fleet)'을 겨냥한 제재...
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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

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