Tag: 벌금

AI·코인·핀테크

| 미국 고객 대상 무허가 영업 인정... 1200억원 벌금 및 6000억원 몰수 <개요> 글로벌 암호화폐 거래소 OKX가 지난 24일(현지시각) 미국 법무부(DOJ) 조사 결과, 무허가 자금이체 사업...

관세·공급망

<개요> 2024년 유럽의 제재 위반에 대한 벌금이 사상 처음으로 미국을 넘어선 것으로 집계됐음. 우크라이나 전쟁이 3년을 끌면서 러시아에 대한 제재가 강화됐기 때문으로 풀이됨. 특히 안보에...

자금세탁

<개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 금융 규정을 위반한 환전소에 350만디르함(약 13억7000만원)의 벌금을 부과했음. 해당 환전소는 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 정책을 제대로 준수하지 않은 것으로 드러났음. <세부내역> UAE 중앙은행은...

미국·캐나다

| 내부 고발자는 합의금 일부 받을 듯...구체적 금액은 미정 <개요> 미국의 항공 방위산업 업체 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, LMC)은 F-35 전투기 계약과 관련 부정 청구 방지법(False...

유럽

| 4만6053건 고위험 거래 보고 '의도적' 누락 | 금융 시장의 투명성 위한 금융 규제 'MiFIR' 첫 적용 사례 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 29일(현지시각) 글로벌 외환 브로커 인피녹스...

AI·코인·핀테크

| 3천만 고객 쿠코인 "고객확인(KYC)는 필수 아냐" 광고하기도 | 다크넷·랜섬웨어 관련 불법 자금 거래…2660억원 불법 수익 <개요> 싱가포르 기반 글로벌 암호화폐 거래소 쿠코인(KuCoin)이 지난 27일(현지시각), 미등록 송금업...

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| 경비 인력 250명, 파업 결정… 11월 1일 돌입할...

AI·코인·핀테크

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

관세·공급망

| 美 알루미늄 수입의 약 70%는 캐나다산… 50% 관세에...

북한·아시아

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...