Tag: 네덜란드

마약

|스페인·네덜란드·영국 공조 수사로 초국경 범죄조직 겨냥 |해외 거점 수뇌부 원격 지휘...폭력·자금세탁 결합 <개요> 유럽연합(EU) 경찰기구인 유로폴이 스코틀랜드 기반 폭력 범죄조직을 겨냥한 공조작전을 벌여 13명을 체포했다고 밝혔음. 이...

마약

| 제4차 중대·조직범죄 대화 개최…초국경 범죄 대응 협력 심화 | 불법금융·코카인 공급망·3D 프린팅 총기 대응 공조 확대 <개요> 영국과 네덜란드가 제4차 중대·조직범죄 대화를 갖고 초국경 범죄조직 대응...

유럽

네덜란드 검찰은 10일(현지시각) 미국에 의해 제재된 이스라엘 억만장자 댄 거틀러(Dan Gertler)가 소유한 기업 플뢰레트 프로퍼티스(Fleurette Properties)에 벌금 약 2580만유로(약 386억원)을 부과했다고 발표했음. 검찰은 이...

AI·코인·핀테크

| 네덜란드 언론, 코인 플랫폼 감독 문서 공개 청구 | 중앙銀, 제재·AML法 근거로 거부 | 법원, 문서 공개 여부 재검토 명령 지난 2023년 4월 네덜란드 언론사 헤트...

AI·코인·핀테크

| 팔지 않아도 평가 이익이 발생하면 과세 | 반대로 평가 손실이 발생하면 과세표준에서 차감 <개요> 네덜란드 하원이 2028년부터 암호화폐를 포함한 저축·투자 자산에 36% 세율을 적용하는 '박스3 실질수익...

유럽

|루이비통 네덜란드, 50만 유로 합의금 지불 동의 |고액 현금거래 고객확인 미흡...中 대리구매 시스템 악용 <개요> 네덜란드 검찰은 12일(현지시각) 루이비통 네덜란드 법인이 자금세탁 사건과 관련해 50만 유로의 합의금을...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...