Tag: 자금세탁

AI·코인·핀테크

| 北에 해킹된 비트겟, 토르체인에 도난자금 차단 요청 | 토르체인, 요청 거부... “특정 지갑 동결 기능 없어” 주장 | “전체·특정 블록체인 긴급 정지는 가능” 반론도 나와 |...

유럽

| 덴마크 경찰, LS 부세르 등 관련 업체 장기간 수사 끝에 관계자 3명 체포 | 중대 자금세탁·탈세 등 혐의…관련 회사서 약 2000만크로네 압수 <개요> 덴마크 경찰이 버스업체...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 거래 정보 부족으로 스테이블코인 거래 규모 파악에 어려움 | 유럽중앙은행, AMLA 역할 강화·FATF 트래블 룰 반영 등 규제 보완 촉구 <개요> 유럽중앙은행(ECB)이 스테이블코인 발행사 가운데...

유럽

| 개도국, AML/CFT 체계 구축·효과성 입증에 막대한 비용 들어가 | 인력·예산·데이터 부족에 FATF 기준 이행 난항… 효과성 입증도 부담 | 그레이리스트 등재 시 자본유입 감소·디리스킹 가능성에...

자금세탁

| UAE 중앙은행, 자국 내 멜리은행 7개 지점에 이란 관련 금융거래 금지 | 자금세탁·테러 관련 규정 등 현지법 위반…송금뿐 아니라 무역금융까지 차단 | 지난달 이란과 무역·금융거래...

유럽

| 10개월간 약 7000만크로나 취급한 국제 자금세탁 조직 추적 <개요> 스웨덴 경찰이 아랍에미리트(UAE) 당국과 공조해 범죄수익을 암호화폐로 바꿔 다른 범죄조직에 전달해온 국제 자금세탁 조직을 적발했음. 이...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

AI·코인·핀테크

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

메인 토픽

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...