Tag: 자금세탁

러시아·CIS

| 스위스 엠베어 은행, 러·이란·베네수 등 제재 위험국 자금과 연계 | 美, 엠베어를 ‘자금세탁 우려 기관’으로 지정…사실상 퇴출 시켜 | 스위스, 느린 일처리와 법적 절차로 제대로...

미국·캐나다

|암호화폐 ATM 활용한 사기·자금세탁 급증 |금융범죄 단속 강화 속 암호화폐 거래 규제 확대 <개요> 캐나다 정부가 사기와 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 전면 금지를 추진함. 약 4000대가...

AI·코인·핀테크

| 日 금융청·국토교통성·경찰청·재무성 등 공동 가이던스 발표 | 가상자산으로 부동산 거래하면 자금출처 확인 통보 의무 강화 <개요> 일본 금융당국이 부동산 거래에서 가상자산 결제가 늘어나는 흐름에 대응해 자금세탁...

유럽

국제자금세탁방지기구(FATF)가 오스트리아의 자금세탁 대응 체계가 여전히 미흡하다고 평가했다고 29일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. FATF는 10년 만에 실시한 상호평가 보고서에서 오스트리아가 동유럽으로 향하는 금융 관문 역할을...

AI·코인·핀테크

| 다렌 리 검거 제보에 현상금 내걸어...동남아 사기 조직과 연계 <개요> 미국 국무부가 가상자산 자금세탁 혐의를 받는 다렌 리(Daren Li) 검거 제보에 최대 400만달러(약 58억원) 현상금을...

미국·캐나다

|초국가적 조직범죄 기반...갈취 구조 고도화 |금융시스템 악용...자금세탁 및 테러자금조달 가능성 커져 <개요> 캐나다에서 남아시아계 이민 공동체를 겨냥한 갈취 범죄가 조직화·상시화되며 자금세탁과 결합된 복합 위협으로 확대됨. 협박, 폭력,...

1...454647...159 Page 46 of 159

| 美, 안정적 핵심광물 공급 위해 심해저 채굴 허가...

관세·공급망

| 상하이車, 스페인 페롤에 전기차 공장 추진… 1000개 이상...

러시아·CIS

러시아 크렘린궁은 우크라이나를 경유하는 유럽행 천연가스 공급을 가까운 시일...

관세·공급망

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

관세·공급망

| NBER, 서부 항만 혼잡·홍해 선박 공격이 美 경제에...