Tag: 범죄

유럽

英 왕립합동군사연구소 “변호사·회계사가 자금세탁 차단의 핵심 관문”

| RUSI, 금융범죄 단속 위한 정부·감독기관·민간 공조 강화 주문 | "확실한 감독과 처벌로 행동 변화 이끌어야" 국제 금융시스템에서 변호사, 회계사, 신탁·회사서비스제공업체(TCSP) 등 전문 서비스 제공자는 기업...

유럽

英 OFSI, 사칭 이메일 구별법 공개… “돈·개인정보 요구하면 사기”

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 24일(현지시각) 자신들을 사칭한 이메일이나 공문으로 인한 피해를 막기 위한 새 안내문을 공개했음. 최근 OFSI를 사칭해 개인정보를 빼내거나 돈을 요구하는 사례가 발생할...

미국·캐나다

美 당국, 다저스 구단주의 거액 내부거래 의혹 캔다

| 보험사 돈을 계열사에 투자했나… 美 당국, 160억불 규모 거래 조사 미국의 유명 프로야구단 LA 다저스의 구단주인 억만장자 마크 월터(Mark Walter)가 운영하는 금융 업체들이 미국 연방당국의...

북한·아시아

[PREMIUM] 英, 싱가포르 자금세탁 사건 용의자의 런던 고급 부동산 동결

| 문제의 인물, 싱가포르 사상 최대 자금세탁 사건에 연루 | 英 수사당국, 용의자가 소유한 런던 내 고급 아파트 16채 동결 영국 국가범죄청(NCA)이 싱가포르에서 적발된 23억달러(약 3조3700억원)...

북한·아시아

北 연계 AI 봇 700여개…北 AI가 가짜 영상으로 英 대형은행 취업 면접도 봐

| 이력서·영상 면접 정교하게 위장... AI 면접 시스템, 반복 패턴 분석해 차단 | 가짜 지원자도, 가짜 채용 담당자도 AI로 만든다… "신원 검증 강화해야" 북한과 연계된 것으로...

심층분석

암호화폐, 하왈라와 결합… 테러자금의 ‘하이브리드 금융망’

| 하왈라·은행·송금업체·가상자산 결합하면서 테러자금 조달 방식 진화 | 암호화폐만 규제해선 한계… 전통 금융망까지 함께 단속해야 <개요> 영국 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)가 주관하는 테러자금 방지 관련 프로젝트 크래프트(Project CRAAFT)의 제시카...

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