Tag: EU

자금세탁

| 소콜로바, EU 차원 대러 제재 대상 기관에서 자금 수령해 대신 송금 <개요> 에스토니아 법원이 유럽연합(EU)의 대러 제재를 위반한 65세 여성에게 징역 16개월을 선고했다고 15일(현지시각) 에스토니아...

유럽

| 2028년까지 사기 사건 2배 증가 전망 | 각국 수사 담당 검사·법률 언어 전문가 증원 예정 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 급증하는 유럽연합(EU) 재정 사기 사건에 대응하기 위해 2026년 예산으로...

AI·코인·핀테크

|미-EU 무역 협상 고려해 발표 시점 조정한 듯 유럽연합 집행위원회는 2025년 4월 중 애플과 메타에 대해 디지털시장법(DMA) 위반 혐의로 벌금을 부과할 예정이었으나, 이 발표를 전격...

관세·공급망

| "파월, 제 역할을 못하고 있어... 내가 그만두라고 하면 나갈 것" | "中의 대러 무기 지원에 대해 알고 있지 않아" | "관세는 우리에게 부를 안겨줘... 수십억...

관세·공급망

| 틱톡 매각 협상 '관세 변수'로 연기 | 中과는 3~4주 내 타결 자신감 보여 | "나보다 그들이 협상 원해" 협상 주도권 강조 도널드 트럼프 미국 대통령은 17일(현지시각)...

러시아·CIS

| 만장일치 필요한 '결의문' 대신 법안 내용 설명한 '결정문'으로 제재 검토 | 우크라, EU 가입 협상 개시 앞두고 헝가리 설득 총력…재정 지원도 검토 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아 제재...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...