Tag: OFAC

미국·캐나다

|사망자·폐업 기업 등 저위험 대상 정리 |제재 회피 감시 등 실효성 강화 목적 <개요> 미국 재무부가 제재 특별지정 국민 및 차단 대상(SDN) 명단에서 개인·단체 등 76건을 삭제한다고...

미국·캐나다

| OFAC, 선박 스크랩 업체 GMS의 이란 연계 컨테이너선 4척 매입 승인 | 美 “해상 안전 위한 책임있는 해결책”… 해운업계 “첫 공식 출구” 평가 트럼프 행정부가...

미국·캐나다

|레바논 평화 프로세스 방해 및 무장해제 저지 혐의 |주레바논 이란대사 내정자·레바논 정계 인사 포함 <개요> 미국이 레바논 평화 프로세스 방해와 헤즈볼라 무장해제 저지 혐의로 레바논·이란 인사 9명을...

미국·캐나다

| 印 아다니 그룹, 오만·이라크산으로 위장된 이란 LPG 다수 거래 | AIS 조작·비정상 항로·문서 위조 정황에도 거래 지속…OFAC “중대한 위반” 판단 | 언론 보도 후 즉시...

미국·캐나다

|베선트 장관, 동맹국에 이란 가상화폐·유령회사 등 '그림자 금융' 강력 단속 촉구 |"실효성 낮은 구시대적 제재 정리해 차세대 테러 자금 차단에 집중" <개요> 스콧 베선트 미국 재무장관이 이란의...

미국·캐나다

|이미 제재된 금융기관 대신해 '그림자 금융' 역할한 환전소 등 제재 |하마스 지원 선단과 무슬림형제단 관련 인물 제재 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 대이란 ‘경제적 분노’ 조치의 일환으로 이란의...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...