Tag: OFAC

미국·캐나다

|제재 집행의 디지털 전환 본격화… 기업 컴플라이언스 책임도 한층 강화 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)이 OFAC 제재 프로그램과 관련한 자진신고(Voluntary Self-Disclosure, VSD)를 접수하기 위한 전용 온라인...

미국·캐나다

| 美 재무부 해외자산통제국, 이란 석유 수출 지원 선박과 기업 제재 | 트럼프 행정부, 이란의 반정부 시위대 탄압 지속에 경제적 압박 강화 | 트럼프 대통령, 이란...

미국·캐나다

| 美 재무부 해외자산통제국(OFAC), 가자지구 비영리단체 6곳 제재 | 하마스 군사 조직 자금 지원 혐의, 의료·구호 활동 위장 혐의 <개요> 미국이 하마스와 연계됐다는 혐의로 가자지구에 기반을 둔...

러시아·CIS

|IPI 파트너스 사건으로 본 실질적 지배·간접 관여 판단 기준 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2025년 12월 미국 일리노이주의 사모펀드 운용사 IPI 파트너스(IPI Partners, LLC)에 대해 1148만 5352달러(약...

미국·캐나다

|최고국가안보회의 사무총장과 군 사령관 등 포함 |이란 정부에 대한 압박 수위 높이기 위한 조치 <개요> 미국 트럼프 행정부가 이란의 반정부 시위 강경 진압을 주도한 이란 핵심 당국자와...

미국·캐나다

| 美 재무부, 베네수엘라·이란 무기 거래 연루 기업·개인 제재 | 베네수엘라 국영항공우주회사, 이란 설계 무인기 생산 연계 | 美, 무인기·탄도미사일 확산 차단 위한 제재 조치 강화 <개요> 미국...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...