Tag: 금융범죄

유럽

<개요> 아일랜드 더블린에서 온라인 사기와 은행 사기를 통해 100만유로(약 15억9041만원) 이상을 세탁한 범죄 조직원 소딕 지모(Sodiq Jimoh)가 법원에서 5년4개월의 징역형을 선고받았다고 아일랜드 국영방송 RTE가 보도함....

AI·코인·핀테크

| 유로폴 4년마다 발표하는 조직범죄 보고서에서 AI 범죄 우려 | 불법 금융·디지털 플랫폼 악용 증가 <개요> 인공지능(AI)를 활용한 사기가 유럽의 안정성을 위협하는 주요 요인으로 부상하고 있음. 유로폴(Europol)은...

미국·캐나다

| 4월부터 새 법안 시행... 금융 범죄 대응 역량 높인다 | 국경서비스청·FINTRAC 역할 확대 <개요> 캐나다 정부는 지난 8일(현지시각), 오는 4월 1일부터 새로운 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CTF) 규제를...

북한·아시아

| 투자 사기 피해만 3000억원 감소, 정부주도 협력기구 효과 | 8000개 이상 악성 URL 삭제... 330억원 피해 예방 <개요> 호주의 2024년 사기 피해 금액이 전년 대비 25.9%...

미국·캐나다

| 미국 사기 신고 260만 건... '취업 사기' 피해는 5배 증가 | FTC "사기범 수법 갈수록 정교해져… 소비자 경각심 필요" <개요> 미국 소비자들이 2024년 사기로 인해 잃은...

마약

| 금괴보다 추적 어려운 '금 알맹이' 활용 | 영국 전역 범죄 조직이 세탁 맡겨... 하루 평균 31억원 운반돼 <개요> 영국 웨스트요크셔에서 2억6600만 파운드(약 4930억원)에 달하는 범죄 자금을...

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| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

관세·공급망

| 베네수 최대 새우 수출기업 창업주, '야권 지원' 혐의로...

관세·공급망

| 경비 인력 250명, 파업 결정… 11월 1일 돌입할...

AI·코인·핀테크

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

관세·공급망

| 美 알루미늄 수입의 약 70%는 캐나다산… 50% 관세에...