Tag: 컴플라이언스

AI·코인·핀테크

| 네덜란드 내 신규주택 담보대출 전면 금지시켜 | “성장보다 규제 먼저”... 특별 감시인 지정·자본 확충 제한 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 15일(현지시각), 핀테크 은행 'N26'에 대해 대규모 시정...

AI·코인·핀테크

| 바이비트, OKX 등 무규제 해외 플랫폼 퇴출 본격화 <개요> 벨라루스 정부가 지난 10일(현지시각), 바이비트(Bybit), 오케이엑스(OKX) 등 주요 글로벌 암호화폐 거래소에 대한 접속을 차단했음. 표면적으로는 '부적절한...

AI·코인·핀테크

| 신뢰도 높은 은행 중심으로 거래 규모 커질 듯 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 지난 9일(현지시각), 은행이 암호자산을 활용한 '무위험 원칙(riskless principal)' 방식의 거래를 수행할 수 있다고 공식...

AI·코인·핀테크

| 암호화폐 등 고위험 투자 자산 규제 개편 의견 수렴 시작 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 3일(현지시각), 암호화폐를 포함한 고위험 투자 자산에 대한 규제 개편 논의를 본격화하며...

AI·코인·핀테크

| 콜센터부터 광고기업까지 연계한 사기 생태계 수사 | 주요 용의자 9명을 체포·수백만 유로 자산 압수 <개요> 유로폴은 지난 4일(현지시각), 7억 유로(약 1조2011억원) 이상을 세탁한 초대형 암호화폐 사기...

마약

편집자주: 본 글은 Forward Global 미주지역 자금세탁방지·제재 부문 파트너 스벤 스툼바우어(Sven Stumbauer) 소장이 영국 비즈니스 매체 인터내셔널 뱅커(International Banker)에 기고한 "새로운 글로벌 자금세탁방지 집행의...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...