Tag: 검찰

미국·캐나다

|베네수엘라 복지기금·허위 석유거래 통한 수억 달러 편취 혐의 |마두로 전 대통령 재판 앞두고 추가 폭로·미-베네수엘라 공조 주목 <개요> 미국 연방검찰이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 측근 알렉스...

AI·코인·핀테크

| 美 당국, 우라늄 파이낸스 해킹 혐의로 조너선 스팔레타 기소 | 스팔레타, 스마트계약 취약점 악용해 5300만달러 탈취 | 사법당국, 디파이 해킹도 절도·자금세탁으로 판단 강화 <개요> 미국 당국이 탈중앙화...

북한·아시아

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...

더벨

|공정위 간소화 제도 도입 후 총수 고발 '최초'…"내부 프로세스 개선" 공정거래위원회가 영원그룹의 성기학 회장(사진)을 지정자료 허위 제출 혐의로 검찰에 고발했다. '공시대상기업집단' 지정을 3년간 회피한 사실이...

러시아·CIS

| 獨 연방검찰, 도이치뱅크 주요 지점 압수수색 | 獨 당국, 외국 기업 거래 관련 자금세탁 혐의 수사 착수 <개요> 독일 당국이 자금세탁 혐의와 관련해 도이치뱅크 프랑크푸르트와 베를린...

더벨

|①내수 중심 매출 개선 키, 연말·연초 공격적인 론칭 시작 카카오가 SM엔터테인먼트 시세조종 관련 1심 무죄 판결로 사법리스크에서 일부분 벗어났다. 수사 부담으로 주춤했던 엔터테인먼트·IP 사업 전략이...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...