Tag: 미국 법무부

미국·캐나다

|중국계 범죄조직과 공모, 수표 1680건 이상 처리 |내부 경고 무시하고 뇌물 수수 <개요> TD은행의 전직 간부가 중국계 범죄 조직의 4억7400만 달러 규모의 자금 세탁을 도운 혐의를 인정했다고...

심층분석

편집자 주: 본 글은 미국 내셔널 로 리뷰(National Law Review)에 실린 '효과적인 컴플라이언스 프로그램의 조건(How to Build an Effective Compliance Program that Prevents, Detects,...

관세·공급망

| 주정부가 연방법의 기준을 초과해 얼마나 규제할 수 있는지 기준 될 듯 미국 법무부는 지난 9일(현지시각) 캘리포니아주와 개빈 뉴섬(Gavin Newsom) 주지사, 롭 본타(Rob Bonta) 주...

AI·코인·핀테크

| 전신 사기 및 자금세탁 등 5개 혐의로 최대 90년형 선고 가능성 <개요> 미국 법무부(DOJ)는 지난 3일(현지 시각) 캐나다 국적의 22세 해커 안데안 메제도비치(Andean Medjedovic)를 약...

미국·캐나다

미국 법무부가 온라인 검색 시장에서 불법적 독점을 해왔다는 판결을 받은 구글(Google)에 대해 자사 웹 브라우저 크롬(Chrome)을 매각·분할 하는 방안을 추진 중이라는 보도가 나옴. 19일(현지시간) 블룸버그...

AI·코인·핀테크

<개요> 미국 법무부(DOJ)는 지난 9월 기업 컴플라이언스 프로그램 평가 지침(ECCP)을 개정했음. 이번 개정은 인공지능(AI) 등 신기술 도입에 따른 위험 관리, 내부고발자 보호 강화, 데이터 접근성...

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| IEEPA·무역법 제122조 잇단 제동에도 제301조 강제노동 관세로 우회 |...

관세·공급망

|세계 생산량 절반 차지하는 中, 보석용에서 반도체 냉각·산업용 소재로...

관세·공급망

| 복잡한 감면 제도 속 제네릭·전문의약품·임상시험용 제품은 추가 관세...

관세·공급망

| 中, 9월 알루미늄 생산량 3.1% 증가… 국제 가격은 한...

러시아·CIS

| 野, 25일 조기 총선서 과반 확보... 권력 유지...