Tag: 쿠바 제재

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 쿠바 제한 목록이란 무엇이며 쿠바 관련 거래에 어떤 영향을 미치나요? 미국 국무부는 국무장관이 쿠바 군, 정보기관, 안보 기관 또는 그 인력의 통제하에 있거나,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 미국 기업들은 쿠바 거래 상대가 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티나 하위 엔티티와 연관이 있는지 어떻게 알 수 있나요? 미국 국무부는 쿠바 군, 정보기관,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 쿠바는 미국의 사업 및 투자에 개방되어 있나요? 미국 관할권에 속하는 개인은 OFAC의 허가를 받지 않는 한 쿠바에서 사업을 하거나 투자할 수 없습니다. OFAC...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 미국 달러는 쿠바에서 또는 쿠바 국민과의 거래에 사용될 수 있나요? 네, 특정 상황에서는 가능합니다. 미국 관할권에 속하는 사람은 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 미국 은행이 쿠바에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? 예. 쿠바 이민법(CACR) 제 515.584(h) 항에는 쿠바에 거주하는 쿠바 국민 명의로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209에 의해 금지된 국무부의 쿠바 제한 목록에 있는 엔티티 또는 하위 엔티티와의 직접 금융 거래의 예시는 무엇인가요? 제 515.209 조는...

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| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...

관세·공급망

| 韓·日·대만 원유 수입의 79%는 중동산… 공급선 다변화 필요 |...