Tag: 탈세

미국·캐나다

|공개 파일·아동보호단체 고발 바탕 ‘대형 수사’ 개시 |자금세탁·부패·탈세 조사, 피해자 추가 신고 기대 <개요> 프랑스가 미국의 억만장자 미성년 성착취범 제프리 엡스타인 관련 파일 공개 이후, 그와 접촉한...

자금세탁

|검찰 “11명 구금”…현금·전자기기 압수물 공개 |시장 측 “정치적 박해” 반발 <개요> 에콰도르 검찰이 10일(현지시각) 자국 최대 항만도시 과야킬의 아킬레스 알바레스 시장을 자금세탁 및 탈세 혐의로 체포했음. 검찰은...

AI·코인·핀테크

| 러 사법당국, 이고르 루네츠 비트리버 CEO 탈세 혐의로 체포 | 모스크바 법원, 수사 기간 동안 가택연금 명령 | 비트리버, 美 제재·내부 분쟁 이어 규제 리스크...

북한·아시아

|자금세탁 및 탈세 방지 목적 |라이브 셀카·위치 인증 의무화 <개요> 인도 금융정보분석원(FIU)이 암호화폐 거래소의 사용자 등록 요건을 대폭 강화하는 새로운 고객확인제도(KYC) 지침을 발표했다고 더 타임스 오브 인디아...

자금세탁

2026년 월드컵을 앞두고 아르헨티나 축구협회(AFA)가 자금세탁, 탈세, 거액의 회계 부정 의혹에 휘말리며 심각한 위기에 직면했다고 최근 로이터 통신이 최근 보도함. 전 축구 스타 카를로스...

유럽

| 유럽검찰청, 덴마크·터키 국적자 포함 5명 부가세 사기 혐의로 기소 | 에어팟 등 전자제품 앞세운 회전식 부가세 탈세…유령회사 수십 개 이용 | 하왈라·암호화폐·위조 문서까지…범죄 수익 터키로...

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| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...