Tag: AML

유럽

| 346조원 러시아 자금 거래 놓쳐 3년 관찰보호 조치 받아 <개요> 러시아 자금 관련 거래를 통제하지 못한 혐의로 미국 법무부로부터 제재를 받았던 덴마크 단스케 은행(Danske Bank)이...

북한·아시아

| 고객확인·의심거래 보고 부실… "AML 핵심 요건 위반" <개요> 뉴질랜드 중앙은행(Reserve Bank of New Zealand)은 15일(현지시각), 호주 커먼웰스은행 자회사인 ASB은행을 상대로 자금세탁방지(AML) 법규 위반 혐의로 고등법원에...

AI·코인·핀테크

| 블록체인은 기본적으로 거래가 그대로 드러나 | 공개 최소화 하기 위한 '암호화폐 프라이버시 기술'도 발달 | 개인 정보보호와 자금세탁 우려 등에서 균형점 찾기 시도 <개요> 암호화폐 프라이버시 기술을...

마약

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...

마약

| 마약 밀매 연계될 위험 방치... '강화된 사후관리 대상' 지정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 올해 초 벨기에의 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 대응을 평가한 결과, 제도는 대체로 권고사항을 맞췄지만 그 실효성은 주요...

AI·코인·핀테크

| 기존 규제 확장하는 '미국식 모델' 선택 <개요> 영국 정부가 지난 15일(현지시각), 2027년 10월부터 비트코인을 포함한 암호화폐 산업 전반에 기존 금융 규제를 적용한다고 발표했음. 이에 따라...

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| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...

관세·공급망

|2027년 2월 7일 퇴임 발표…“세계 현안에 중립 유지하기 어려워”...