Tag: OFAC

미국·캐나다

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

미국·캐나다

|이란 정권 돕는 3개국 개인·기업 및 항공기 등 14개 대상 |이란의 탄도 미사일 및 무인기 생산 복구 시도 차단 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이란 정권의 무기 조달...

북한·아시아

삼성중공업이 2275억 원 규모 원유운반선 2척 건조 계약을 최종 잔금 미지급을 이유로 해지한 가운데, 해당 거래가 미국 재무부가 지정한 이란 제재 회피 네트워크와 연결된...

미국·캐나다

| 美 재무부, 이라크 친이란 민병대 지휘관 7명 제재 조치 | OFAC, 미 당국자 공격·테러 자금 조달 책임 지적 | 美 국무부, 이라크 정부에 민병대 해체·즉각...

미국·캐나다

|이란 정권 엘리트 ‘샴카니’ 가문 해운 제국·그림자 선단 정조준 |이란 원유-베네수엘라 금 맞교환 등 복잡한 테러 자금세탁 경로 봉쇄 <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이란 정권 핵심층과 연계된...

AI·코인·핀테크

|GENIUS법 이행 위한 공동 규정안 공개 |발행사에 금융기관 수준 AML·제재 준수 의무 부과 추진 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)이 8일 GENIUS법 이행을 위한 공동 규정안을 발표했음....

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...