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Tag: 재무부

미국·캐나다

美, 이란 군사조달망·멕시코 마약밀매 조직 대규모 제재…러 방산업체도 이란 제재 추가

|이란 군사조달망·시날로아 카르텔 관련 개인·기업 SDN 등재…다수 대상 2차 제재 위험 명시 |러 야코블레프 설계국 등에 ‘이란 재래식무기’ 제재 추가…사하항공도 적용 확대   <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 29일...
미국·캐나다

[PREMIUM] [제재 단신] 美, 일부 민주콩고 제재 대상 지정 해제

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 23일(현지시각) 콩고민주공화국(민주콩고) 제재 대상자 1명과 대상 업체 1곳에 대한 지정을 해제했음. 이날 제재 해제 조치 대상자 명단은 다음과 같음: 프랑수아 올렝가(François...
미국·캐나다

美 FinCEN, 글로벌 금융회사 소집… 이란 불법금융 차단 공조 강화 논의

| FinCEN, 16일 글로벌 금융업계와 정보 공유 회의 개최 | 이란 정권 수익원·조달망 식별해 금융시스템 접근 차단키로 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 16일(현지시각) 글로벌 금융회사들과 ‘경제적 추방...
미국·캐나다

美, ‘이란 대리세력’ 자금망 전방위 제재…이라크·UAE·레바논 연계 금융망도 차단

|카타이브 헤즈볼라·헤즈볼라 지원 SDN 지정…금·환전·하왈라 자금망 차단 |이란 관련 라이선스도 ‘원칙적 거부’로 전환…제재 위반 합의금도 집행   <개요> 미국이 ‘경제적 왕따/고립 작전(Operation Economic Outcast)’의 일환으로 이란 혁명수비대 쿠드스군(IRGC-QF)과...
미국·캐나다

美, 중국어 기반 온라인 사기 플랫폼 ‘신비 개런티’ 제재… ‘초국가적 범죄조직’ 지정

|동남아 사기센터·자금세탁 연결한 온라인 암시장…북한 해커도 이용 |재무부·국무부·법무부 동시 대응…암호화폐 지갑과 범죄 인프라까지 차단   <개요> 미국 정부가 미국인을 겨냥한 사이버사기와 자금세탁을 지원해온 중국어 기반 온라인 플랫폼 ‘신비...
관세·공급망

美, 베네수엘라 석유 이어 금·핵심광물 접근 확대 추진

|美 기업 광산 투자 참여 검토…금 등 전 핵심광물 공급망 확보 겨냥 |3월 OFAC 허가로 베네수엘라산 금·광물 거래 일부 허용…對中 견제 성격도   <개요> 미국 정부가 베네수엘라 석유산업에...
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