Tag: OFAC

미국·캐나다

|이라크 석유부 차관, 친이란 민병대 자금 조달 지원 혐의 |이란 자금줄 차단...종전 협상 압박 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이라크 석유를 빼돌려 친이란 민병대 자금 조달에 활용한 혐의로...

미국·캐나다

<개요>미국 재무부 해외자산 통제국은 1일(현지시각) 이란의 호르무즈 해협 통행 통제와 관련해 ‘통행료 지급’ 또는 ‘안전보장 요청’ 자체를 제재 대상으로 규정하는 경고문을 발령했음. 이에 따라...

미국·캐나다

미국 도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁 여파로 통항이 차질이 커진 호르무즈 해협과 관련해, 이란 측에 '통행료'를 내고 안전 통과를 보장받는 행위는 허용되지 않는다고 경고함. 미...

미국·캐나다

미국 재무부는 28일(현지시간) 이란의 그림자 금융(shadow banking) 네트워크에 관여한 개인과 기관 35곳을 제재 대상에 올렸다고 밝혔음. 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 특히 이 네트워크가 이란 혁명수비대(IRGC)를 포함한 군 조직이...

AI·코인·핀테크

| 테더, 이란 연계 의심 지갑 2곳 USDT 3억4400만달러 동결 | 美 재무부, 이코노믹 퓨리 작전 일환으로 자금 차단 공식 확인 | 스테이블코인 중앙통제 가능성 부각…제재...

관세·공급망

|中헝리석유화학 지정으로 소비국 직접 타격 전략 |그림자 선단·해운 네트워크 동시 타격…이란 원유 우회 수출 구조 정조준 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 24일(현지시각) 이란의 석유 수출을 지원하는 글로벌 네트워크를...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...