Tag: 석유

자금세탁

| 석유·바이오연료 시장 잠식한 뒤 핀테크 통해 11조원 자금세탁 | 1000곳 이상 주유소서 용량 속이고, 독성 높은 메탄올 섞어 팔아 | 브라질 최대 범죄 조직 PCC와도...

러시아·CIS

미국이 세르비아의 러시아 소유 석유회사 NIS에 대한 제재 유예를 다시 연장했다고 로이터 통신이 27일 보도함. 이는 이번이 여섯 번째 연기임. 세르비아 정부의 익명을 요구한 관계자는...

관세·공급망

| 中 CCRC, 베네수엘라서 유전 두 곳 개발 | 서방의 대형 에너지 업체 철수에 中 기업 '기회' 잡아 <개요> 중국 민간기업 차이나 콘코드 리소시스(CCRC)가 베네수엘라에서 유전 두...

러시아·CIS

| 印 나야라 에너지, 러 원유 수입gk다가 EU에 제재 당해 <개요> 인도의 주요 정유사 나야라 에너지(Nayara Energy)가 최근 유럽연합(EU) 제재로 선박 확보에 제약을 받자 러시아 '유령...

러시아·CIS

| 베센트 "이란 정권을 도우면 반드시 책임을 묻겠다" 경고 <개요> 미국 재무부는 21일(현지시각) 이란의 석유 밀수를 도운 혐의로 그리스 국적의 안토니오스 마가리티스(Antonios Margaritis)와 그가 보유한 해운...

러시아·CIS

| 웨더포드 인터내셔널·SLB, 자국의 제재 강화에도 러 지사 자산 규모와 직원 수 증가 <개요> 미국의 주요 석유 서비스 기업 웨더포드 인터내셔널(Weatherford International)과 SLB(구 슐럼버거)가 자국 정부의...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...