Search here...

Tag: 금융

미국·캐나다

美, 카타르의 시리아 공무원 임금 지원 제재 예외 승인

| 카타르, 올 초부터 시리아에 자금 지원 시도... 美 제재에 그동안 막혀 <개요> 미국이 시리아 새 정부에 대한 카타르의 공무원 임금 지원 계획을 제재 예외로 승인했다고...
AI·코인·핀테크

[심층분석] 뉴질랜드 중앙은행 “AI, 금융안정과 리스크 동시에 가져와”

편집자 주: 본 글은 뉴질랜드 중앙은행(RBNZ)이 2025년 5월 5일 발행한 금융 안정성 보고서 '기계의 부상: 인공지능이 금융 안정에 어떤 영향을 미칠 수 있을까?'의 내용을...
북한·아시아

베트남 증권당국, 한국계 금융사 3곳에 수천만원대 벌금 처분

| 알파·KB·한국투자운용 베트남서 대거 제재 | 자금세탁방지 미보고·허위 보고·대량매각 미신고 등 적발 | 알파 5490만원·KB 1070만원·한투 6100만원 벌금 <개요> 베트남 국가증권위원회(SSC)가 알파증권, KB증권 베트남, 한국투자운용 등 현지에서 활동...
미국·캐나다

美, 北 사이버 범죄 연루 캄보디아 기업 제재 추진

| 후이원 그룹, 北·동남아 범죄 조직의 사이버 범죄 수익금 세탁 지원 <개요> 미국 재무부는 캄보디아 기반 후이원 그룹(Huione Group)을 주요 자금세탁 우려기관으로 지정하는 조치를 추진하겠다고 1일(현지시각)...
러시아·CIS

[제재 단신] 英, GTLK 관련 제재 면제 면허 5년 연장

영국 재무부 소속 금융제재이행국(OFSI)은 지난 24일 일반 면허 'INT/2023/3263556'의 유효 기간을 연장함. 이 면허는 아일랜드 등록 기업인 GTLK 및 그 자회사들의 파산 절차와 관련된...
미국·캐나다

美, 6500만달러 중동에 불법 송금한 ‘하왈라’ 운영자에 징역 3년

| 일당, 거래 수수료로 총 금액의 1~6% 수취 <개요> 미국 검찰은 아랍의 비공식 송금 시스템인 '하왈라'를 이용해 불법적으로 자금을 이동시킨 모하나드 알주바이디와 셰이커 하우터에게 각각 징역...
1...373839...44Page 38 of 44
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

관세·공급망

[PREMIUM] 미국, 자국산 면화 구매국에 의류 수입관세 인하 추진…농무부, 2027년부터 특혜관세 검증제도 시행

|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...
Read more
관세·공급망

미·러 노르트스트림 재가동 구상에…EU “가스 수입 중단 변함 없어” 반대 입장 확인

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...
Read more
메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...
Read more
관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 트럼프의 관세 압박, 세수보다 ‘경제적 양보’가 목적…7,824억 달러 관세 철회의 이면

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...
Read more
미국·캐나다

美 FCC, 중국 소재 시험기관 전자제품 인증 전면 금지…2028년 12월 시행

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com