Tag: 쿠웨이트

자금세탁

| 테러단체에 대한 UN의 자산 동결은 별도 절차 없이 쿠웨이트에서도 시행 | 법령 위반 시 벌금으로 최대 22억원 부과될 수 있어 <개요> 쿠웨이트 정부는 30일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금 조달에...

미국·캐나다

| 제재 대상자, 알샤바브 조직원으로 지역 주민 '기부금' 명목으로 갈취 <개요> 미국과 걸프협력회의(GCC) 6개국은 소말리아의 이슬람주의 반군 알샤바브(al-Shabaab)의 조직원 15명을 공동 제재 대상으로 +지정했다고 14일(현지시각) 미국...

유럽

<개요> 쿠웨이트 공공연금기금(PIFSS)이 전직 이사의 뇌물 및 자금세탁 혐의와 관련해 영국 런던 고등법원에 소송을 제기했다고 17일(현지시각) 미들이스트 모니터에서 보도함. PIFSS는 영국과 스위스의 대형 금융 기관들을...

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2007년부터 2010년까지, TMX Shipping Company, Inc. (TMX)는 바레인, 쿠웨이트, 레바논, UAE로 미국산 물품의 판매 및/또는 이전과 관련된 거래에서 네 번에 걸쳐 선박이 목적지...

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2014년부터 2015년까지 쿠웨이트 항공사(KAC)는 14번에 걸쳐 이스라엘 여권 소지자의 JFK 공항에서 런던 히드로 공항으로 가는 KU 102 항공편 탑승을 거부했습니다. 쿠웨이트 법은 이스라엘에...

미국 상무부 제재위반 사례

위반사항: 2019년, 텍사스주 플라노에 위치한 위성 통신 및 네트워킹 시스템 회사인 에어버스 DS 거버먼트 솔루션즈 Inc. (ADSGS)는 쿠웨이트에서 열린 무역 박람회에 참가했습니다. 박람회에 전시할 제품...

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| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...