Tag: 가상화폐

AI·코인·핀테크

| 개인 가상화폐 지갑·해외 가상화폐 업체 거래 관리 강화 | 도박업체 자금 입출금·법인 실소유주 관리 강화…제재 정보 공유 확대 <개요> 아일랜드 정부가 처음으로 국가 차원의 자금세탁방지(AML) 전략을...

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| 美 재무부, 이란 연계 개인 5명·기관 13곳 SDN 명단 추가 | 셸빗·아반 테더 등 가상화폐 거래소 포함…IRGC 연계 자금망 겨냥 | 가상화폐·환전소·해외 법인 활용한 이란...

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| 드리프트·켈프DAO 등 대형 해킹 두 건이 피해 대부분 차지 올해 상반기 전 세계에서 발생한 가상자산 해킹 피해액의 약 3분의 2가 북한과 연계된 해킹 조직의...

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영국 정부가 러시아의 제재 회피를 지원한 암호화폐 플랫폼들을 대상으로 대규모 제재를 부과했음에도 불구하고, 이들 플랫폼과 연계된 일부 네트워크는 여전히 운영되면서 러시아 기업과 개인들에게 제재...

AI·코인·핀테크

| 제재 리스크 커진 가상자산 시장… 거래소 컴플라이언스 경쟁 본격화 미국 재무부가 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 대해 2023년 유죄 인정 합의 당시 수용한 '모니터링...

AI·코인·핀테크

|SEC, 암호자산 관련 증권법 해석 지침안 발표 |SEC 위원장 "명확한 용어로 시장 참여자에게 명확한 기준 제시" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인, 이더리움 등 대부분의 가상화폐를 ‘디지털 상품’으로 분류하며...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...