Tag: 특별제재대상

미국·캐나다

美, 멕시코 북동부 마약 카르텔 연계 개인·단체 제재…경마·건설업 자금세탁 차단

|경마장·건설업체 통한 범죄수익 세탁 및 정치자금 지원 적발…공공계약·선거 개입 정황 공개 |마약·테러 제재 동시 적용해 금융·물류망 차단…외국 금융기관 2차 제재 위험 경고 <개요> 미국 재무부가 멕시코의 마약조직...

제재·수출통제

美, 쿠바 카스트로 일가·은행·에너지 기업 추가 제재… 금융·석유·니켈 산업 동시 겨냥

|라울 카스트로 손자 포함 1명·국영은행 등 5개 기관 SDN 지정 |금융·니켈·석유 부문 정조준…제3국 외교공관 거래는 일반허가로 예외 <개요> 미국 정부가 쿠바 정권의 금융·에너지·광업 부문을 겨냥한 추가 제재를...

미국·캐나다

美 재무부, 팔레스타인액션 등 ‘폭력적 극좌 테러 네트워크’ 제재

|팔레스타인 액션·마사르 바딜·아우티스티치 인벤타티 제재…자산동결·거래금지 적용 |마사르 바딜 간부 자이드 압둘나세르·라와 알사기르도 지정…외국 금융기관 2차 제재 위험 <개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 이탈리아 기반 Autistici Inventati, 영국 기반...

마약

美, 에콰도르 코카인 해상 운송망 제재…멕시코 마약 카르텔·대테러 연결고리 차단

|개인·기업 15곳 제재·어선 10척 동결…매월 수천㎏ 코카인 멕시코 운송 |에콰도르와 멕시코 CJNG 연계…마약제재·대테러 제재 동시 적용 <개요> 미국 정부가 에콰도르에서 멕시코로 매월 수천㎏의 코카인을 운송한 해상 밀매망을...

미국·캐나다

美, 쿠바 국영기업·협회 지도부 12곳 제재…“反美 전복 네트워크·정권 자금줄 차단”

|루비오 “교육·문화교류 명목으로 미국 내 영향력 네트워크 구축” |니켈·코발트·금속·광업부터 건설·인력공급·대외무역까지 겨냥 <개요> 미 국무부가 쿠바 인민친선협회(ICAP) 지도부 3명과 국영기관·기업 9곳을 행정명령 14404에 따라 제재했음. 마코 루비오 국무장관은...

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