Tag: 법원

미국·캐나다

미국 캘리포니아 남부연방법원은 지난 30일(현지시각) 리천(Li Chen)과 저우 위(Zhou Yu) 부부의 미국 시민권을 취소하는 결정을 내렸음. 법원은 두 사람이 시민권을 불법적으로 취득했고, ‘도덕성에 반하는...

러시아·CIS

| 우크라戰 개전 후 러시아로 54만불어치 미국산 탄약 밀수 이탈리아 국적자 만프레드 그루버(Manfred Gruber)가 뉴욕 동부연방법원에서 수출통제법 위반 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 30일(현지시각) 미국...

미국·캐나다

| "제재 때문에 변호사비 지급 차단한 것은 헌법 위반" | 검찰 "외교·국가안보상의 이유로 제재가 유지돼야" <개요> 미국 연방법원이 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령의 사건과 관련해 국제 제재가...

러시아·CIS

미국 인디애나 남부연방법원은 23일(현지시각) 러시아 국적의 알렉세이 볼코프(Aleksei Volkov·26)에게 징역 81개월형을 선고했음. 그는 얀뤄왕(Yanluowang) 랜섬웨어 조직 등 주요 사이버 범죄 집단을 도와 미국 기업과...

미국·캐나다

미국의 베네수엘라 제재를 회피하기 위해 무허가 자금송금업을 운영하려 한 혐의를 받는 우루과이 국적자 이라즈마르 카르바할 데 헤수스(Irazmar Carbajal De Jesus, 60)가 유죄를 인정했음. 24일(현지시각)...

마약

미국 법무부는 19일(현지시각) 캘리포니아주에서 비밀 메스암페타민 제조 시설을 운영한 혐의로 멕시코 국적 불법 체류자 5명이 기소됐다고 발표했음. 피고인들은 유죄 판결을 받을 경우 최소 징역...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

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유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...