Search here...

Tag: 사기

미국·캐나다

美 사이버 범죄 대응 행정명령 발표… 범죄 묵인 국가에 제재 검토 가능성

도널드 트럼프 미 행정부는 10일(현지시각) 사이버 범죄, 사기 및 약탈적 사기에 대응하는 행정명령(Combating Cybercrime, Fraud, and Predatory Schemes Against American Citizens)을 발표했음. 이번 행정명령은...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英, 국가 사기 대응 전략 발표…암호화폐 투자사기 대응 강화

| 재무부, 암호화폐 기업 2027년 FCA 인가 의무화 계획 <개요> 영국 정부는 지난 9일(현지시각) '2026~2029년 사기 방지 전략(Fraud Strategy 2026-2029)'을 발표하고 암호화폐와 디지털 금융 환경이 사기...
미국·캐나다

美에 제재된 ‘프린스 그룹’ 관계자, 런던서 주택 12채 매입

| 양젠, 키프로스 시민권으로 英에 회사 설립 후 | 런던 주택 12채·주차장 17곳 구매해 <개요> 글로벌 범죄 조직 프린스 그룹(Prince Group)와 관련된 혐의로 미국에 의해 제재된 중국·키프로스...
북한·아시아

[PREMIUM] 캄보디아 “스캠 관련 외국인 총 4만8000명 이상 추방” 주장

캄보디아 공보부의 18일(현지시각) 발표에 따르면 사르 소카(Sar Sokha) 캄보디아 부총리 겸 내무부 장관은 온라인 사기 조직에 대한 대대적인 단속을 벌이면서 2023년 8월 이후 4만8000명이...
미국·캐나다

美, 리조트 숙박권 미끼로 노인들에 사기 친 멕시코 카르텔 관련 조직 제재

| 멕시코 CJNG, 마약 뿐만 아니라 사기와 연료 절도 등으로 자금 조달 | 숙박시설 이용권 미끼로 美 노인들에게 사기 <개요> 미국 재무부는 19일(현지시각) 멕시코의 악명높은 할리스코 신세대...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 캄보디아 기반 ‘사기 콜센터’ 중국계 자금책에 징역 20년형

미국 캘리포니아 중부연방법원은 9일(현지시각) 중국과 세인트키츠네비스 이중국적자 대런 리(Daren Li·42)에게 국제 가상화폐 투자 사기 및 자금세탁 공모 혐의로에서 징역 20년형과 함께 보호관찰 3년형을 선고했음....
1...121314...36Page 13 of 36
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com