Tag: 벌금

AI·코인·핀테크

|암호화 자산의 제도권 편입… 자동 세무보고 체계로 투명성 강화 |OECD 주도 글로벌 조세 공조 확대 <개요> 2026년 1월 1일부터 유럽연합(EU)과 영국이 암호화 자산 보고 프레임워크(CARF)를 본격 시행함....

미국·캐나다

|트럼프 행정부의 친기업적 규제 완화 효과 |유럽 등 주요국은 제재 강화… 미국은 탈동조화 <개요> 2025년 미국에서 자금세탁 및 제재 위반 관련 벌금이 전년 대비 61% 급감했다고 최근 파이낸셜타임스(FT)가...

러시아·CIS

러시아 재벌 알리셰르 우스마노프(Alisher Usmanov)가 자금세탁 및 유럽연합(EU) 제재 위반 혐의 수사를 종결하는 조건으로 850만유로(약 144억원)를 정부에 납부하기로 독일 검찰과 합의했다고 30일(현지시각) 국제 탐사보도...

AI·코인·핀테크

| 제재로 접속 어려운 이란 고객에 VPN 사용 권고했다 벌금 <개요> 미국 재무부는 16일(현지시각) 암호화폐 지갑 서비스를 제공하는 자국 핀테크 기업 엑소더스 무브먼트(Exodus Movement, Inc.)에 벌금...

러시아·CIS

| 제재된 후에도 가족과 연락하면서 계속 자산 관리해 <개요> 미국 재무부는 9일(현지시각) 모 대러 제재 대상 정치인의 가족 신탁을 운영하면서 제재를 위반한 혐의로 한 익명의 미국...

러시아·CIS

| IPI 파트너스, 러 재벌이 제재된 후에도 계속 관계 지속 | "제재 직후 외부 로펌에 문의, 문제 없다고 확인받아" 주장 | 재무부 "로펌에 일부 정보 안...

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| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...

AI·코인·핀테크

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...

메인 토픽

| 중간선거 이후 美 공격 재개 가능성 속 외교적...

북한·아시아

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...