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Tag: 재무부

러시아·CIS

[PREMIUM] 美, 러 석유기업 루코일 자회사에 대한 제재 잇따라 연기

| 美 재무부, 루코일 해외 자산 매각 관련 제재 기한 연장 | 루코일, 불가리아 자회사 포함 해외 자산 매각 협상 진행 | 루코일, 잠재적 매수자 증가에...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 의심거래보고 요건 명확화 FAQ 주요 내용

미국 재무부 산하 금융범죄단속국(FinCEN)과 주요 재무 건전성 감독기관(prudential regulators)들이 10월 9일(현지시각) 공동으로 의심거래보고(SAR, Suspicious Activity Report)와 관련된 규제 기대사항을 명확히 하는 FAQ(자주 묻는 질문)...
러시아·CIS

스위스 군보르, 美의 “크렘린 꼭두각시” 비판에 러 루코일 자산 인수 제안 철회

| 미 재무부, 군보르에 "크렘린의 꼭두각시"라고 강력 비판 스위스 소재의 트레이딩 회사 군보르는 6일(현지시각) 러시아 최대 민간 석유기업 루코일의 해외 자산을 인수하려던 22억 달러 규모의...
관세·공급망

베센트 “중국 대응 위해 핵심전략 산업 통제 강화할 것”

| 국가 주도 산업정책 본격화 시사... "과도한 개입은 피할 계획" 미국 정부가 중국의 희토류 수출 통제 등 경제적 압박에 대응하기 위해 핵심 전략 분야 기업들에...
미국·캐나다

[PREMIUM] 미 재무부, ‘위험 기반 AML’로 정책 전환…의심거래보고 의무 대폭 완화

| '모든 거래 감시'에서 '선별 감시'로...금융권 부담 완화 착수 |  트럼프 행정부 규제 완화 일환...불법자금에 취약해질 우려 <개요> 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 지난 9일(현지시각), 의심거래보고(SAR) 관련 규정을...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美, AML 규제 또 완화….주거용 부동산 보고 규정 시행 내년 3월로 연기

| 트럼프 행정부, AML 규제 지속적 완화의 일환인 듯 미국 재무부 산하 자금세탁방지(AML) 부서인 FinCEN은 부동산 거래 관련 새로운 보고 규정의 시행을 2026년 3월 1일로...
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[PREMIUM] [제재 단신] 英, 루코일 불가리아 지사 제재 예외 면허 연장

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...
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[PREMIUM] 英, 반도체·첨단 컴퓨팅 등 수출통제 규정 개정 추진

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...
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제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재委, 3곳 제재 해제… 다른 3곳은 정보 수정

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...
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[PREMIUM] “美, 러·이란 가상자산 제재 회피망 단속에도 허점 여전해”

| 美, A7·셸빗 등 개별 제재에도 러·이란 가상자산 결제망...
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밴스, ‘강경파 핵심 인사’ 이란 안보수장에 평화협상 재개 제안

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